证券代码：300971         证券简称：博亚精工            公告编号：2022-018


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2022 年 4 月 15 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 21
日上午 9:00 时在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》
的规定。
   会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：



    一、 审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

    公司董事会已就2021年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    二、 审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

    公司董事会听取了《2021年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，
该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、 审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
    公司董事认真审议了公司2021年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及
摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    四、 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财
务决算报告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    五、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021
年度利润分配预案公告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    独立董事对该项议案发表如下意见：公司本次利润分配预案符合《公司法》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符
合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发
展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

    六、 审议通过《关于公司<2022年一季度报告>全文的议案》

    公司董事认真审议了公司2022年一季度报告全文，认为公司2022年一季度报
告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年一季度经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2022年一季度报告》全文。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    七、 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    关联董事李文喜先生回避表决。

    八、 审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    九、 审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    十、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更
会计师事务所的议案的公告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    十一、 审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明的议案》
       根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《创业板上市公司
业务办理指南第2号--定期报告披露相关事宜》的规定，公司对关联方资金占用
情况进行了专项核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况进行了审
核并出具了专项说明报告。经核查2021年度公司不存在关联方占用资金情况。公
司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

       十二、 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

       经与会董事审议，同意公司于2022年5月18日下午14:30采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

       十三、 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

       董事会认为：针对募集资金的存放和使用过程存在的问题，公司已进行整改，
并采取措施以避免在后续过程中出现类似不规范情况，除此之外，公司2021年度
募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

       十四、 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

       董事会认为：公司与关联方共同发起设立基金，有助于公司利用各方的优势
与资源，推动公司做大强，符合公司长远利益。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    十五、 审议通过《关于调增闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

    董事会同意将公司的闲置募集资金管理额度由12,000.00万元调增到
23,000.00万元。2021年8月，因对募集资金现金管理规则的理解偏差，公司存在
超授权额度进行现金管理的情况，董事会追认公司已经发生的11,000.00万现金管
理事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
增募集资金进行现金管理授权额度的公告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    十六、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟声先生
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    十七、 备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项之独立意见。




                                     襄阳博亚精工装备股份有限公司
                                                  董事会

                                            2022 年 4 月 23 日