证券代码：300971        证券简称：博亚精工          公告编号：2022-028



                    襄阳博亚精工装备股份有限公司

       关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会
秘书、副总经理万涛先生的书面辞职报告，万涛先生基于个人原因和职业规划等
因素，提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，万涛先生未持有公司股份。根
据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。万涛先生辞职后不在公
司担任其他任何职务。

    万涛先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉履职，在公
司规范治理方面发挥了重要作用，很好地完成了各项重大任务，公司及董事会对
万涛先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，同意任钟声先生（简历附后）为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    钟声先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书
职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存
在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
       特此公告。

                                         襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                    董事会
                                                2022 年 4 月 23 日


                                 简   历

    钟声，男，汉族，1988 年 12 月生，湖北随州人，中共党员。2013 年毕业于
武汉科技大学机械工程及自动化专业，工学学士。2013 年 7 月进入襄阳博亚精
工装备股份有限公司工作，历任助理工程师、总经理秘书、人力资源部主管、技
术中心产品室主任，2021 年 6 月起任董事会办公室主任，已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书。
    截至目前，钟声先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。