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公司公告

博亚精工:独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项之独立意见2022-07-05  

                                    襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第十八次会议相关事项之独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》和公司章程、独立董事制度的有关规定,我们作为襄阳博亚精工装备股份有

限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现基于独立判断立场,就公司第四届董

事会第十八次会议审议的公司相关事项发表独立意见如下:

    一、关于签订设备开发合同暨关联交易的独立意见

    公司与浩天博能签订设备开发合同,属于公司正常和必要的经营行为,关联

交易内容客观、公正,定价依据透明、合理,对公司主营业务发展具有积极意义,

交易定价是参考市场可比价,以成本加成为基础,交易的风险可控,体现了公平

交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期

及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,我们一致同意该关联交易事项。
(此页无正文,专为《襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第十八次会议相关事项之独立意见》的签字页)



全体独立董事签名:



董敏:__________         倪国巨:__________         孙泽厚:__________




                                         襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                               2022 年 7 月 2 日