证券代码：300971         证券简称：博亚精工              公告编号：2022-041

                 襄阳博亚精工装备股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。




    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2022 年 6 月 27 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 7 月
2 日下午 13:30 在公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《襄阳精工装备股份
有限公司章程》等法律、法规的规定。会议由监事会主席陈思立主持，以记名
投票表决的方式，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》
    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北浩天博能机电
科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额 361.09
万元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任
浩天博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，浩天博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易，保荐机构出具了同意
的核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于签订设备开发合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案无需提交股东大会审议。


    二、备查文件
    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
2、《设备开发合同》


   特此公告。


                      襄阳博亚精工装备股份有限公司
                               监   事   会
                             2022 年 7 月 5 日