证券代码：300971         证券简称：博亚精工           公告编号：2022-056


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

次会议于 2022 年 10 月 21 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 10

月 24 日上午在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董

事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的

规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以

下决议：

    一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了

公司 2022 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第

三季度报告》。

    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

        特此公告。



                                            襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                     董事会

                                                   2022 年 10 月 26 日