证券代码：300971           证券简称：博亚精工     公告编号：2022-060


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
               关于对外投资设立控股子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概况

    为满足未来战略发展需要，更好的提供贴近客户的服务，提升客户体验并强
化竞争力，拓展产品的市场潜力，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公
司”或“博亚精工”）拟通过合资控股设立子公司的方式整合行业资源，以自有资
金对外投资设立博亚精工装备（唐山） 有限公司（以下简称“博亚精工（ 唐
山）”）。博亚精工（唐山）注册资本为人民币2,000万元，其中博亚精工以自有资
金认缴出资1,520万元，占其注册资本的76%，本次投资完成后博亚精工（唐山）将
成为博亚精工的控股子公司。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规
定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不涉及
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    近日，博亚精工（唐山）已经完成公司设立登记手续，并取得唐山市曹妃甸区
行政审批局核发的营业执照。

    二、博亚精工（唐山）基本情况

    公司名称：博亚精工装备（唐山）有限公司
    法定代表人：乔列
    注册资本：2,000 万元人民币
    统一社会信用代码：91130230MAC278UH0W
    企业类型：其他有限责任公司
    成立日期：2022 年 10 月 27 日
    经营期限：长期
    注册地址：河北省唐山市曹妃甸区装备制造园区庙中北路南侧唐山市曹妃甸区
华源机械有限公司院内1号厂房
    经营范围：一般项目：冶金专用设备制造；机械零件、零部件加工；通用设备
制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；环境保护专用设备制造；机械电气设
备制造；冶金专用设备销售；液压动力机械及元件销售；专用设备修理；通用设备
修理；金属制品修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务、工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
      博亚精工（唐山）的股权结构如下：

                                认缴出资额            出资比例
 序号         姓名/名称                                                出资方式     出资时间
                                  （万元）              （%）
          襄阳博亚精工装备股         1520                76             货币
  1       份有限公司

  2        乔列                       180                9              货币

  3        吴克兰                     50                2.5             货币

  4        梁雪松                     40                 2              货币       2030-10-26 前

  5        王超                       100                5              货币

  6        蔡诗怀                     50                2.5             货币

  7        边长胜                     60                 3              货币

            合计                    2,000.00           100.00

      三、合作方基本情况

                                                              是否取得境外        是否为失信
 序号         姓名         性别                国籍
                                                                永久居留权          被执行人

      1      乔列              男              中国               否                 否

      2      吴克兰            女              中国               否                 否

      3      梁雪松            男              中国               否                 否

      4      王超              男              中国               否                 否

      5      蔡诗怀            男              中国               否                 否

      6      边长胜            男              中国               否                 否


      上述合作方与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。

      四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

      1、投资目的
    公司本次对外投资设立控股子公司主要是基于公司的战略布局，进一步践行
“精品、精兵、精细及快速响应”的管理和服务理念，结合目标区域内的客户群
体、成熟零部件产品的市场规模、拟拓展产品的市场潜力，更好地提供贴近客户
的服务，扩大市场规模，巩固公司在行业内的竞争优势。
    2、存在的风险
    本次新设立的控股子公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场
变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，
未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。为此，公司将密切
关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，控股子公司将纳入公司合
并报表范围，并受公司完全控制，短期预计不会对公司未来的财务状况和经营成果
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、博亚精工装备（唐山）有限公司营业执照


    特此公告。




                                      襄阳博亚精工装备股份有限公司
                                                     董事会
                                              2022 年 11 月 1 日