襄阳博亚精工装备股份有限公司

           独立董事关于第四届董事会第二十一次会议

                        相关事项之独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业
板上市公司规范运作》和襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）
章程、独立董事制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关材料的
基础上，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事
会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：

    经审查，提名的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    本次提名的第五届董事会独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》
所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的
工作经验，提名程序合法、有效。因此，我们一致同意公司第五届董事会非独立
董事及独立董事候选人的提名。
本页无正文，为《襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

二十一次会议相关事项之独立意见》的签字页）




全体独立董事签名：



董敏：__________     倪国巨：__________      孙泽厚：__________




                                      襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                             2023 年 3 月 10 日