证券代码：300981        证券简称：中红医疗          公告编号：2021-003



                 中红普林医疗用品股份有限公司
               第二届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于 2021 年 4
月 28 日以通讯方式召开，2021 年 4 月 17 日公司以电话和电子邮件方式向全体
董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议
由董事长桑树军主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召
开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，以特别决议审议通过
后方可生效。
    详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《中红普林医疗用
品股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2021-005）。
    2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，。
    详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《中红普林医疗用
品股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2021-005）。
    3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
    详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《中红普林医疗用
品股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2021-005）。
    4、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《中红普林医疗用
品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-002）。
    5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《中红普林医疗用
品股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-006）
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           中红普林医疗用品股份有限公司
                                                    二〇二一年四月二十八日