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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举桑树军先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举詹志东先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举高一麟先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举苏毅先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张文娜女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举杨永岭先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张旭东先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举章颖薇女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举杜汋先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周朝华先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵恩友先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-06-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举桑树军先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举詹志东先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举高一麟先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举苏毅先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张文娜女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举杨永岭先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张旭东先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举章颖薇女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举杜汋先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周朝华先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵恩友先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-06-29
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中红医疗现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-20
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-20
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》 |
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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中红医疗现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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中红医疗现发布 |
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2024-02-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》
1.01 《拟回购股份的目的》
1.02 《拟回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》
1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05 《拟回购股份的资金来源》
1.06 《拟回购股份的实施期限》
1.07 《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
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2024-02-28
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中红医疗现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-06
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》
2.00 《关于2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
5.00 《关于2024年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》 |
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2023-12-06
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关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中红医疗现发布 |
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2023-12-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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中红医疗现发布 |
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2023-11-09
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关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司参与多个集中带量采购项目拟中选的公告 |
深交所公告，其它 |
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中红医疗现发布 |
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2023-11-03
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中红医疗现发布 |
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2023-11-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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中红医疗现发布 |
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2023-10-27
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关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械延续注册的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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中红医疗现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中红医疗现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的议案》
2.00 《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的议案》
2.00 《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2023-10-10
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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中红医疗现发布 |
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2023-09-28
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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中红医疗现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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中红医疗现发布 |
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2023-09-16
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中红医疗现发布 |
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2023-09-12
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》
1.01 《拟回购股份的目的》
1.02 《拟回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》
1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05 《拟回购股份的资金来源》
1.06 《拟回购股份的实施期限》
1.07 《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
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2023-09-12
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》
1.01 《拟回购股份的目的》
1.02 《拟回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》
1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05 《拟回购股份的资金来源》
1.06 《拟回购股份的实施期限》
1.07 《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
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