中红医疗：第三届董事会第一次会议决议公告2021-07-16
证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2021-030
中红普林医疗用品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 15
日以现场加通讯方式召开，2021 年 7 月 8 日公司以电话和电子邮件方式向全体
董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议
由桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开
符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
选举桑树军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。桑树军先生简历请见附件。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《中红普林医疗用品股份有限公司章程》、《中红普林医疗用品股份有限
公司董事会议事规则》相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪
酬考核与提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员
会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：桑树军（主任委员）、陈纯、毛付根；
审计委员会：毛付根（主任委员）、郑露佳、李坤成；
薪酬考核与提名委员会：郭小东（主任委员）、林瑞进、李坤成。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。各委员简历请见附件。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈纯先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。陈纯先生简历请见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任杨永岭先生、崔会军先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨永岭先生、崔会军先生简
历请见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任张琳波先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。张琳波先生董事会秘书任职资格已经深
交所审查无异议。张琳波先生简历请见附件。
原任董事会秘书兼财务总监白彦明先生任期届满，不再担任董事会秘书、财
务总监高管职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，其未持有公司股份，公司
对白彦明先生在担任董事会秘书兼财务总监期间为公司作出的贡献表示衷心感
谢。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0315-4155760；
电子邮箱：zhyl@zhonghongpulin.cn
传真：0315-4167664；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任孟庆凯先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。孟庆凯先生简历请见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任郭蕊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭蕊女士简历请见附件。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0315-4155760；
电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn
传真：0315-4167664；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十五日
附件：
桑树军，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年 10 月至 2003 年 4 月任唐山市滦南县人民政府副县长，1998 年 5 月至 2000
年 10 月任唐山市滦南县外贸局党委书记、局长，2003 年 5 月至 2015 年 2 月任
滦南县政协副主席，1998 年 5 月至 2000 年 10 月任唐山中红肉鸡生产有限公司
董事长、总经理，2000 年 11 月至 2003 年 1 月历任唐山中红普林食品有限公司
董事长、总经理，2003 年 2 月至 2017 年 4 月历任唐山中红三融畜禽有限公司董
事、监事会主席，2007 年 6 月至 2017 年 6 月任唐山普林海珍养殖有限公司董事
长，2007 年 4 月至 2017 年 6 月任青岛万丰普林食品有限公司监事，2009 年 1
月至 2015 年 6 月任北京浩邈汇丰医药科技有限公司董事长，2011 年 11 月至 2012
年 1 月任朝阳市双胞胎三融饲料科技有限公司监事，2013 年 11 月至 2014 年 2
月任北京中泰浩邈科技发展有限公司执行董事。2003 年 2 月至今任中红普林集
团有限公司副董事长、总经理，2006 年 5 月至今为北京树军控股集团有限公司
实际控制人、执行董事，2011 年 10 月至今任唐山浩邈投资有限公司执行董事、
总经理，2014 年 6 月至今任中红三融集团有限公司董事长，2016 年 5 月至今任
北京滦南企业商会会长，2019 年 1 月至今任北京河北商会常务副会长，2019 年
6 月至今任北京唐山企业商会常务副会长。2012 年 1 月至今任公司董事长。
桑树军先生为持有公司 5%以上股份的股东，直接持有 18,560,000 股，占公
司总股比 11.14%，通过控股股东中红普林集团有限公司间接持有公司 20.08%的
股份，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、
实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规
定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
林瑞进，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，
硕士研究生学历，1998 年 7 月至 2000 年 8 月任厦门国贸集团股份有限公司财务
部核算员，2000 年 8 月至 2006 年 9 月厦门国贸集团股份有限公司委派至厦门泰
达国际货运有限公司（后更名为厦门泰达物流有限公司），历任财务部经理、财
务总监，2006 年 9 月至 2007 年 5 月厦门国贸集团股份有限公司委派至厦门国贸
码头有限公司任财务总监，2007 年 5 月至 2012 年 1 月历任厦门国贸集团股份有
限公司预算部中级预算专员、高级预算专员，2012 年 1 月至 2013 年 9 月任厦门
国贸金融中心开发有限公司财务部经理，2013 年 9 月至 2016 年 3 月历任厦门顺
承资产管理有限公司财务总监、党委委员（2014 年 4 月）、副总经理，2016 年 4
月至 2018 年 12 月历任厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员，2018
年 12 月至 2020 年 10 月历任厦门国贸资产运营集团有限公司（机构更名）党委
委员、副总经理、常务副总经理、财务总监，2020 年 10 月至今任厦门国贸控股
集团有限公司财务总监、财务管理部总经理，2020 年 11 月至今任厦门国贸资产
运营集团有限公司董事、厦门国贸教育集团有限公司董事、厦门国贸会展集团有
限公司董事、国贸控股（香港）投资有限公司董事、厦门国贸产业有限公司董事、
厦门天马显示科技有限公司监事会主席，2020 年 12 月至今任厦门国贸集团股份
有限公司监事，2021 年 1 月至今任厦门信达股份有限公司董事，2021 年 2 月至
今任厦门国贸地产有限公司董事，2021 年 6 月至今任中红普林集团有限公司董
事。
林瑞进先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股
东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关
系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被
执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
陈纯，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2007 年 7 月至 2018 年 7 月历任至厦门国贸控股集团有限公司战略部副总
经理，2013 年 1 月至 2018 年 7 月任厦门闽台轮渡有限公司副总经理。2014 年
10 月至今任中红普林集团有限公司董事，其后兼任中红普林集团有限公司副董
事长，2019 年 2 月至今任中红三融集团有限公司董事，2015 年 3 月至今任公司
董事，2018 年 11 月至今任香港中红商贸有限公司董事，2018 年 8 月至今任公司
总经理。
陈纯先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的任职
外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郑露佳，女，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究
生学历。2000 年 7 月至 2000 年 9 月任中国银行广州水均岗办事处见习生，2000
年 9 月至 2002 年 7 月历任中国银行广州东山支行公司业务部业务员、办公室秘
书、公司业务部业务员，2002 年 9 月至 2008 年 3 月历任交通银行厦门分行升平
支行业务员、客户经理、行长助理、副行长，2008 年 3 月至 2008 年 8 月任交通
银行厦门莲花支行副行长，2008 年 8 月至 2011 年 4 月历任交通银行厦门分行公
司业务部业务拓展二部负责人、业务部高级经理助理兼业务拓展二部负责人、大
客户部高级经理助理，2011 年 4 月至 2015 年 1 月任交通银行厦门分行思北中心
支行副行长，2015 年 1 月至 2015 年 11 月任交通银行厦门分行公司业务二部负
责人，2015 年 11 月至 2018 年 4 月任交通银行厦门观音山支行行长，2018 年 4
月至 2018 年 11 月任交通银行厦门分行金融同业部副总经理，2018 年 11 月至今
任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部副总经理，2021 年 3 月至今任厦
门资产管理有限公司监事，2021 年 6 月至今任中红普林集团有限公司董事。
郑露佳女士未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股
东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关
系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执
行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
毛付根，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士学历。2013 年至 2021 年期间，曾任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、厦
门国贸集团股份有限公司独立董事、华能澜沧江水电股份有限公司（股票代码：
600025）独立董事。1990 年 1 月至今，任厦门大学讲师、副教授、教授等职务。
2018 年 1 月至今任德邦物流股份有限公司（股票代码：603056）独立董事，2021
年 5 月至今任中国航空科技工业股份有限公司（股票代码：02357）独立董事。
毛付根先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
郭小东，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士
学历，高级律师、注册税务师。1988 年 9 月至 1994 年 12 月，任新疆伊犁边塞
律师事务所助理、律师；1995 年 1 月至 1998 年 11 月，任厦门天翼律师事务所
合伙人、律师；1999 年 1 月至 2015 年 10 月，任福建大道之行律师事务所主任、
合伙人、律师；2015 年 10 月至 2017 年 4 月，任北京观韬（厦门）律师事务所
荣誉主任、高级合伙人、律师；2017 年 4 月至今，任北京观韬中茂（厦门）律
师事务所荣誉主任、高级合伙人、律师。
2010 年 6 月至 2021 年 7 月期间，曾兼任福建神州电子股份有限公司、厦门
新泰阳股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司独立董事，厦门鼎成行投资管理有
限公司监事，厦门东方万里原石有限公司董事，厦门安妮股份有限公司（股票代
码：002235）独立董事；现兼任厦门纵横集团股份有限公司和华厦眼科医院集团
股份有限公司两家非上市公司独立董事，以及合诚工程咨询集团股份有限公司
（股票代码：603909）和厦门金龙汽车集团股份有限公司（股票代码：600686）
两家上市公司独立董事。
郭小东先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
李坤成，男，1955 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，主任医师、教授。1982 年 12 月至 1984 年 8 月任中国医科大学附属第
三医院住院医师，1987 年 8 月至 1987 年 10 月任中国医科大学附属第一医院住
院医师，1990 年 8 月至 1994 年 6 月任中国医科科学院阜外心血管病医院主治医
师、副主任医师，2018 年 5 月至 2021 年 5 月任深圳市贝斯达医疗股份有限公司
独立董事，2015 年 5 月至 2021 年 5 月曾任北京万东医疗科技股份有限公司（股
票代码：600055）独立董事。1994 年 6 月至 2017 年 7 月任首都医科大学宣武医
院放射科主任。1994 年至今任首都医科大学宣武医院主任医师、教授。
李坤成先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
杨永岭，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1988 年 7 月至 1989 年 9 月任滦南县第一中学教师，1989 年 9 月至 1993 年 12
月任滦南县委农工部职员，1994 年 1 月至 2000 年 12 月任唐山中红肉鸡生产有
限公司副厂长，2001 年 1 月至 2003 年 1 月任唐山中红普林食品有限公司副董事
长，2011 年 1 月至 2019 年 4 月任北京二商摩奇中红食品有限公司董事，2004
年 4 月至 2019 年 1 月任唐山陆雄贸易有限公司董事，2019 年 1 月至 2020 年 11
月任唐山陆雄贸易有限公司监事。2003 年 2 月至今任中红普林集团有限公司董
事， 2010 年 12 月至今任滦南县普发商贸有限公司董事长、总经理，2011 年 11
月至今任唐山融普种禽有限公司监事，2015 年 11 月至今任唐山中红房地产开发
有限公司董事长，2007 年 12 月至今任唐山普林海珍养殖有限公司监事。2018
年 11 月至今任香港中红商贸有限公司董事，2021 年 3 月至今任广西中红医疗用
品有限公司执行董事、法定代表人，2021 年 3 月至今任中红医疗用品（钟祥）
有限公司执行董事、法定代表人，2021 年 4 月至今任中红医疗用品（宜城）有
限公司执行董事、法定代表人，2012 年 1 月至今任公司董事、副总经理。
杨永岭先生未直接持有公司股票，通过公司股东滦南县普发商贸有限公司和
控股股东中红普林集团有限公司合计间接持有公司 1.24%的股份，除上述在控股
股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在关
联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失
信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
崔会军，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1981 年 8 月至 1986 年 8 月任滦南县第二中学教师，1986 年 9 月至 1986 年 11
月任滦南县教育局干事，1986 年 11 月至 1993 年 11 月任滦南县委农工部秘书科
副科长，1993 年 12 月至 1995 年 9 月任唐山中红肉鸡食品有限公司行政人事部
经理，1995 年 10 月至 1998 年 5 月任滦南县外贸公司副经理，1998 年 6 月至 2000
年 9 月任中红普林肉猪事业部、饲料事业部总经理，2000 年 10 月至 2002 年 3
月任中红塑料制品有限公司总经理，2002 年 4 月至 2008 年 2 月任唐山中红普林
食品有限公司塑料一公司总经理，2008 年 2 月至 2011 年 7 月任唐山中红普林集
团有限公司塑料二公司总经理，2011 年 7 月至 2012 年 12 月任唐山中红普林集
团有限公司塑料二、三公司总经理，2013 年 1 月至 2015 年 4 月任唐山中红普林
塑胶有限公司总经理助理兼中红普林集团有限公司塑料二、三公司总经理，2015
年 4 月至 2016 年 4 月任公司总经理助理兼二、三、五分公司总经理，2016 年 4
月至 2019 年 2 月任公司总经理助理兼一、二、三分公司总经理，2011 年 12 月
至 2017 年 3 月任公司监事，2019 年 3 月至 2021 年 2 月任公司副总经理、三分
公司总经理，2021 年 3 月至今任公司副总经理。
崔会军先生未直接持有公司股票，通过公司股东滦南县普发商贸有限公司和
控股股东中红普林集团有限公司合计间接持有公司 0.099%的股份，除上述在控
股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在
关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于
失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
张琳波，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士
学历，高级工程师。2011 年 7 月至 2017 年 2 月任职于交通运输部科学研究院，
2017 年 2 月至 2018 年 7 月任华熙国际投资集团有限公司董事长助理；2018 年 7
月至 2019 年 9 月任职于北京众甫基业资产管理有限公司，主要从事新项目投资
和管理；2019 年 10 月至 2020 年 12 月任中创环保科技股份有限公司董事、副总
经理、董事会秘书等职务。
张琳波先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
孟庆凯，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，会计师、税务师。2012 年 7 月至 2021 年 6 月历任厦门信达股份有限公
司财务部税务专员、高级经理、副总经理，资金部副总经理、总经理等职位。
孟庆凯先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
郭蕊，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
助理工程师。2011 年 3 月至 2019 年 9 月历任唐山普林房地产开发有限公司职员、
副经理，2019 年 10 月至今历任公司证券部副经理、经理、总经理助理,2020 年
3 月至今任公司证券事务代表。
郭蕊女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
