证券代码：300981        证券简称：中红医疗          公告编号：2021-032



                中红普林医疗用品股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 29
日以通讯方式召开，2021 年 7 月 21 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发
出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事
长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开
符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》；
    为进一步适应中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的发展
需要，强化战略投资专业职能、提升信息化智能化水平、完善产品质量管控系统，
提升行业综合竞争力，公司拟增设战略投资本部、信息管理本部和品质管理本部。
本次增设后，公司设有以下部门：总经理办公室、人力资源本部、财务本部、销
售本部、采购本部、内控审计本部、证券管理本部、研究院、战略投资本部、信
息管理本部和品质管理本部。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：
2021-033）。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于员工激励制度的议案》；
    为充分调动公司全体员工的工作积极性、创造性，发挥员工智慧和才能，激
励全体员工高效率、高绩效、高质量的完成公司既定任务及目标，提高公司可持
续发展的核心竞争力，特制定《员工激励制度》，具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的员工激励制度全文。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                           中红普林医疗用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二一年七月二十九日