证券代码：300981           证券简称：中红医疗          公告编号：2021-038



                   中红普林医疗用品股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 26
日以通讯方式召开，2021 年 8 月 16 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发
出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事
会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规
定。
       二、会议审议情况
       1、审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》；
       监事会认为：经审核公司编制的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
       《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告披露提示性公告》内容将
同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于<2021 年半年度利润分配预案>的议案》；
       根据公司 2021 年半年度未经审计财务报告，截至 2021 年 6 月 30 日，公司
合并报表未分配利润金额为 4,351,323,734.05 元，母公司未分配利润金额为
3,783,848,366.91 元。
    为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，拟定 2021 年半年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年
6 月 30 日的总股本 166,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15
元（含税），共计派发现金红利 250,005,000 元，不送红股，不进行资本公积金
转增股本，剩余未分配利润进行结转。
    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案符合《公司法》及
《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司
的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-042）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；
    经审议，与会监事认为，公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用 情
况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了
2021 年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期
间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一
年，自股东大会通过之日起生效。
    2021 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司 2021 年度
的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘
2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第三次会议决议；


    特此公告。
                                           中红普林医疗用品股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二〇二一年八月二十六日