证券代码：300981         证券简称：中红医疗        公告编号：2022-019



                   中红普林医疗用品股份有限公司
                         关于董事变更的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29
日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的
议案》，同意提名陈金铭先生、曾源先生为公司第三届董事会非独立董事；审议
通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名张旭东先生为公司第三届
董事会独立董事，并将以上议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会以累积投
票方式进行审议。
    公司于 2022 年 4 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于选举非独立董事的议案》，同意陈金铭先生、曾源先生（简历附后）为公
司第三届董事会非独立董事；审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意张
旭东先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事。其中曾源先生和张旭东先
生本次当选公司董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬考核与提名委员会委
员职务，以上董事及董事会下设专业委员会委员任期自 2022 年第二次临时股东
大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《第三届董事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2022-011）、《关于董事辞职暨提名非独立董事的公告》（公告编号：
2022-012）、关于董事辞职暨提名独立董事的公告》 公告编号：2022-013）、2022
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-018）。
    本次董事变更后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合
计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告




           中红普林医疗用品股份有限公司
                                 董事会
                  二〇二二年四月十四日
附件：


    陈金铭先生，男，1963 年 10 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居
住权。1984 年 9 月至 1993 年 2 月历任福建省厦门市政府外事办公室干部、科员、
友好工作处副处长（其间：1988 年 1 月至 1988 年 9 月借调市政府办公厅工作；
1988 年 8 月至 1989 年 8 月参加中美交流项目到美国乔治亚州工商旅游部工作；
1990 年 11 月至 1991 年 11 月借调市政府办公厅工作）；1993 年 2 月至 1994 年
10 月任福建省厦门市政府办公厅政文处副处长；1994 年 10 月至 1998 年 3 月历
任中国厦门国际经济技术合作公司总经理助理、副总经理，兼香港嘉勤公司总经
理、董事；1998 年 3 月至 2011 年 6 月历任中国厦门国际经济技术合作公司总经
理、董事长、党委书记；2006 年 5 月至 2017 年 1 月历任厦门国贸控股有限公司
党委常委，副总经理、副董事长；2011 年 6 月至 2018 年 5 月历任厦门国贸股份
集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长、2011 年 6 月至今任厦门国贸集团
股份有限公司董事；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任厦门国贸教育集团有限公司党
委书记、董事长、2018 年 5 月至今任厦门国贸教育集团有限公司董事；2012 年
11 月至今任厦门国贸控股集团有限公司副董事长、2017 年 1 月至今任厦门国贸
控股集团有限公司党委委员；2022 年 1 月至今任中红普林集团有限公司董事长；
2022 年 3 月至今任国贸控股（香港）投资有限公司董事。
    陈金铭先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股
东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关
系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形，不属于失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


    曾源先生，男，1981 年 6 月出生，研究生学历，高级会计师，中国国籍，
无境外永久居住权。2006 年 7 月至 2022 年 3 月历任厦门国贸集团股份有限公司
职员、财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）、贸易财务部总经理（中
层正职）、资金部总经理、经营财务部总经理、财务副总监、财务总监、党委委
员、副总裁；2022 年 3 月至今任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理。
    2022 年 3 月至今任厦门国贸资产集团有限公司董事；2022 年 3 月至今任厦
门国贸会展集团有限公司董事；2022 年 3 月至今任厦门国贸地产集团有限公司
董事；2022 年 3 月至今任中红普林集团有限公司董事；2022 年 3 月至今任国贸
控股（香港）投资有限公司董事。
    曾源先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东
厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形，不属于失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。


    张旭东先生，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科
学历、法律硕士学位，1989 年 9 月至 1997 年 12 月任建瓯市第一律师事务所专
职律师（主任）；1998 年 1 月至 1998 年 6 月任厦门中海发展公司法务主管；1998
年 7 月至 2010 年 1 月任福建志远律师事务所专职律师（主任\合伙人）；2010 年
1 月至 2017 年 7 月任福建旭丰律师事务所专职律师（合伙人）；2017 年 7 月至
2019 年 1 月任福建永时律师事务所专职律师（主任\合伙人）；2019 年 2 月至今
任福建建达（厦门）律师事务所专职律师（主任\合伙人）。
    张旭东先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规定或证券交易所认定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。