中红普林医疗用品股份有限公司

                     2021 年度董事会工作报告



    2021 年，公司董事会严格根据《公司法》《证券法》等法规法规、规范性文
件及《公司章程》有关规定，认真履行各项职权、义务和股东大会赋予的董事会
职责。报告期内公司主要经济指标再创新高，实现营业收入 4,909,310,936.58
元，归属母公司净利润 2,341,903,879.36 元，总资产 7,151,721,025.12 元，归
属母公司净资产 6,554,161,196.88 元，基本每股收益 15.33 元/股。现将 2021
年度董事会工作情况汇报如下：

    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    （一）实现上市，治理水平显著提升
    在公司上下的共同努力下，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，标志着
公司进入一个新的发展阶段。以此契机，大力推进上市公司治理水平提升，总部
“战略引领、风险管控、综合服务”职能逐步完善，实现了财务、内控、业务等
的全面规范。
    （二）把控要点，生产管理稳重有进
    公司以“管理要精细，品质要一流，成本控制要到位”为总体目标统领生产
工作，各生产公司提产量、保品质、压成本等各项工作稳中有进。
    克服环保限产、部分设备老化等不利因素影响，精细日常管理，合理调配检
修时间，最大限度满产稳产，产能得到充分释放。
    严把产品质量关，通过完善体系、数据分析等措施，实现从进厂原料、过程
控制到终端产品层层把控，保证产品质量稳步提升，全年未发生较大质量事故，
各公司废品率、客诉率等指标均完成年度目标。
    公司秉持增收节支的理念，大胆创新，深挖内潜，打出降本增效“组合拳”。
通过调整原料使用比例、原料使用替代、提高车速、严防跑冒滴漏等措施，实现
降本增效切实提升。
    （三）信息披露和内幕信息管理
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章和《公司
章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司相关制度
规定，做好信息披露管理，保证信息披露质量及公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内部
信息泄露或内幕交易行为。
    （四）投资者关系管理
    报告期内，公司通过投资者热线、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，
加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。报告期内，公司举办了
2021 年网上集体业绩说明会，分别就投资者关心的公司治理、经营状况、发展
战略等问题与投资者进行了在线交流，加强了投资者对公司的了解，树立了投资
者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
    二、报告期内董事会工作情况
    报告期内，共计召开 11 次董事会，审议通过了 62 项议案。报告期内会议的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法
律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的
事项均由董事会组织并得到有效实施。
    三、报告期内对股东大会决议执行情况
    报告期内，公司董事会召集并组织了 8 次股东大会会议。上述会议均严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
    四、董事会下属专门委员会运行情况
    公司董事会下属三个专门委员会：薪酬考核与提名委员会、战略委员会、审
计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》、
《薪酬考核与提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》设定的职权范围运
作，就定期报告审议、换届选举、募集资金使用等专业事项进行研究、讨论，提
出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
    五、独立董事履职情况
    独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独
立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，
独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员换届选举等发表了独立意见，
发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特
别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他
事项均没有提出异议。
    六、2022 年董事会工作规划
    （一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，
加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事在公司的
经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
    （二）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，依法依规履行信
息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。
    （三）加强全体董事、监事及高级管理人员的学习及培训工作，积极组织参
加相关法律法规及规章制度的学习，提升董事、监事及高级管理人员的自律意识
和履职能力，提高决策的科学性及高效性，更好发挥董事会在公司的核心职能。
    （四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。投资者关系管
理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。
公司将以提升上市公司质量为目标，以投资需求为导向，进一步加强投资者关系
管理工作。


                                           中红普林医疗用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 27 日