证券代码：300981         证券简称：中红医疗         公告编号：2022-031



                 中红普林医疗用品股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2022 年 4 月 27 日以现场及通讯相结合方式召开，2022 年 4 月 16 日公司
以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关
人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；

    董事会审议了《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度管理层有效、
充分执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了各项经营目标。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

    2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责，贯
彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认
真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东全体利益。

    独立董事分别提交了《独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上
进行述职。
    《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》具体内容详见公司在
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；

    董事会认为《2021 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。

    公司《2021 年年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年年度报告》 公告编号：2022-024）、
《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》；

    董事会认为《2022 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了 2022
年第一季度公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022
年第一季度报告全文》（公告编号：2022-026）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>的
议案》；

    公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算情况具体内容详见公司在巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度财务决算报告及 2022
年度财务预算报告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    6、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润金额为 4,354,394,000.72 元，母公司未分配利润金额为
3,779,004,979.13 元。结合公司自身发展阶段和自己需求，综合考量对股东的
合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2021 年度的利润分配及资
本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本 166,670,000 股（截止本公告发
布日无回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 30 元（含税），送红股
0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，即合计派发现金红利
500,010,000.00 元（含税），转增后公司总股本增加 133,336,000 股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实
施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、
转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本（如有回购股份则在扣减回购
专户股份后）对分配比例进行调整。

    独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2022-030）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    经审议，董事会审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会
对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构海通证券股
份有限公司出具了相关核查意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于<2022 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；

    董事会审议通过了《2022 年度高级管理人员薪酬方案》，方案根据公司盈利
水平及各高级管理人员分工及履行职务情况确定 2022 年度高级管理人员薪酬。

    独立董事对上述事项发表了独立意见，兼任高级管理人员的董事杨永岭先生
已回避表决。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的
议案》；

    董事会对公司编制的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表及控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审议，认为公司控股股东及
其他关联方不存在资金占用的情形。

    独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中红普林医疗用品股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详
见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    为进一步完善治理体系，促进规范运作，并结合实际情况，公司决定对《公
司章程》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

    11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    为进一步完善治理体系，促进规范运作，并结合公司章程修订等实际情况，
公司决定对《股东大会议事规则》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

    12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    为进一步完善治理体系，促进规范运作，并结合公司章程修订等实际情况，
公司决定对《董事会议事规则》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

    13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    为进一步完善独立董事工作，促进规范运作，结合实际情况，公司决定对《独
立董事工作制度》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

    公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,
不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。

    独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    15、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进
行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的
追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

    独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2022-028）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

    公司拟于 2022 年 5 月 19 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开公司 2021 年年度股东大会。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开
公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                           中红普林医疗用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二二年四月二十七日