证券代码：300981        证券简称：中红医疗          公告编号：2022-044



                 中红普林医疗用品股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月
29 日以通讯方式召开，2022 年 8 月 19 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事
发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董
事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召
开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》；
    董事会认为《2022 年半年度报告及其摘要》切实反应了本报告期公司真实
情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。

    公司《2022 年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年半年度报告摘要》 公告编号：2022-047）、
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-048）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；
    经审议，董事会认为，公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容
真实、准确、完整地披露了 2022 年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。
    独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见，
保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于＜2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告＞的议案》
    董事会对公司编制的 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表及控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审议，认为公司控股股
东及其他关联方不存在资金占用的情形。
    独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年半
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司过往年度审计机构期间，
较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自股东大会通
过之日起生效。
    2022 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司 2022 年度
的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘
2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     5、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》
     公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021
年 度 利 润 分 配 及 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 议 案 》， 同 意 以 公 司 当 时 总 股 本
166,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 30 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，即合计派发现金红利
500,010,000.00 元（含税），转增后公司总股本增加 133,336,000 股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案现已实施完毕，权益分派前公司总
股本为 16667 万股，权益分派后总股本增至 30000.6 万股，注册资本由人民币
16667 万元相应变更为人民币 30000.6 万元。
     根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并
同步对公司章程中以上相应条款进行修订。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订
公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。
     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
     6、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作
指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运
作， 进一步完善公司治理体系，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订
公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。
     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对
《总经理工作细则》进行了修订。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订
公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对
《对外担保管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订
公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 9 月 15 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。


    特此公告。


                                           中红普林医疗用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二二年八月二十九日