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公司公告

中红医疗:第三届董事会第十二次会议决议公告2022-09-22  

                        证券代码:300981        证券简称:中红医疗          公告编号:2022-055



                中红普林医疗用品股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月
21 日以通讯方式召开,2022 年 9 月 15 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事
发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,会议由董
事长桑树军先生主持,公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召
开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》;
    为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在确保不影响公司主营业务正常
开展情况下,同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 10 亿元(含
10 亿元)的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内,资金可循环
滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额
不应超过投资额度。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对上述事项发表了审核
意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用
闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号 2022-057)。
    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》;
    为了规范公司的证券投资行为及相关信息披露工作,有效控制风险,提高投
资收益,维护公司及股东利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《证券投资
管理制度》。
    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;


    特此公告。


                                           中红普林医疗用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二二年九月二十一日