证券代码：300981         证券简称：中红医疗         公告编号：2023-032



                 中红普林医疗用品股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场加通讯相结合方式召开，2023 年 4 月 14 日公
司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开
符合相关法律、法规和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责，贯彻
落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体监事勤勉尽责，落实监督职责，
认真审议了各项监事会议案，切实维护了公司及全体股东全体利益。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。

    2、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会认为：《2022 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真
实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。因此，全体监事一致同意 2022 年年度报告全文及其摘要的内
容。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）、《2022 年年度报告》（公告编
号：2023-035）。

       3、审议通过《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》

    公司监事会认为：《2023 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了
2023 年第一季度公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。

       4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。

       5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润金额为 3,908,973,226.37 元，母公司未分配利润金额为
3,389,936,029.98 元。结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的
合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2022 年度的利润分配及资
本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本 300,006,000 股（截止本公告发
布日无回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，即合计派发现金红利
210,004,200.00 元（含税），转增后公司总股本增加 90,001,800 股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实
施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、
转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本（如有回购股份则在扣减回购
专户股份后）对分配比例进行调整。

    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在
不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符
合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东
利益的情况，全体监事一致同意该预案。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》 公告编号：2023-038）。

    6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的
法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控
制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够
为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的有序运行、
防范风险提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2022 年度内部控制自我评
价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    7、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的
议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的
情形，公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表及说明真实、
客观地反映了实际情况。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《容诚会计师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司 2022 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

    8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的
实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    9、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部修订及颁布的
会计准则等进行的合理变更，符合规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体监事一
致同意公司本次会计政策及会计估计变更。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-040）。

    10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关
规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司经营
状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体投资者利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次计提资产减值准
备事项。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-041）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十三次会议决议；



    特此公告。




                                           中红普林医疗用品股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二〇二三年四月二十四日