中红普林医疗用品股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组
成，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等
法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的
规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极
推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策
和规范运作，提升公司治理水平。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）2022 年度公司经济指标情况
2022 年度，公司实现营业收入 157,256.85 万元，同比减少 67.97%；归属于
上市公司股东的净利润 6,691.60 万元，同比减少 97.14%。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总资产 681,663.53 万元，比期初减少 4.69%；归属于上市公司股东的
所有者权益 611,937.77 万元，比期初减少 6.63%。公司营业收入和归属上市公
司股东净利润等经济指标较上年同期下降的主要原因为报告期内公司主营产品
一次性健康防护手套受供过于求等原因导致手套价格较上年同期持续大幅下跌。
面对复杂严峻的经营形势，公司积极妥善应对各种不利局面，迎难而上，坚持稳
中求进总基调，设立“三大事业部+三大中心”，聚焦赛道拓展和管理提升，向高
质量发展的目标不断奋进。
（二）信息披露和内幕信息管理
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章和《公司
章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司相关制度
规定，做好信息披露管理，保证信息披露质量及公告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内
部信息泄露或内幕交易行为。
（三）投资者关系管理
报告期内，公司通过投资者热线、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，
加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。报告期内，公司举办了
2 次投资者说明会活动，分别就投资者关心的公司治理、经营状况、发展战略等
问题与投资者进行了交流，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发
展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，共计召开
10 次董事会，审议通过了 51 项议案，确保了公司经营管理工作稳步发展。报告
期内会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审
议通过的事项均由董事会组织并得到有效实施。董事会具体审议事项如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
1、审议《关于聘任公司总经理的议案》；
1 2022 年 1 月 7 日 第三届董事会第六次会议 2、审议《关于选举第三届董事会战略委员会
委员的议案》。
1、审议《关于 2022 年度拟使用自有闲置资
金投资低风险型理财产品的议案》；
2、审议《关于 2022 年度拟使用暂时闲置超
募资金及其利息进行现金管理的议案》；
3、审议《关于公司及子公司 2022 年度向银
2 2022 年 2 月 23 日 第三届董事会第七次会议 行申请综合授信额度暨公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的议案》；
4、审议《关于 2022 年度开展外汇衍生品交
易业务的议案》；
5、审议《关于制定<衍生品投资管理制度>的
议案》；
6、审议《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》。
1、审议《关于提名非独立董事候选人的议
案》；
3 2022 年 3 月 29 日 第三届董事会第八次会议 2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》。
1、审议《关于<2021 年度总经理工作报告>
的议案》；
2、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>
的议案》；
3、审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>
的议案》；
4、审议《关于<2022 年第一季度报告全文>
的议案》；
5、审议《关于<2021 年度财务决算报告及
2022 年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本的议案》；
7、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告>的议案》；
8、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价
4 2022 年 4 月 27 日 第三届董事会第九次会议
报告>的议案》；
9、审议《关于<2022 年度高级管理人员薪酬
方案>的议案》；
10、审议《关于<非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项说明>的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》；
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议
案》；
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》；
15、审议关于会计政策变更的议案；
16、审议《关于召开公司 2021 年年度股东
大会的议案》。
1、审议《关于调整公司组织机构的议案》；
5 2022 年 6 月 30 日 第三届董事会第十次会议 2、审议《中红普林医疗用品股份有限公司董
事会向经理层授权管理办法》。
1、审议《关于<2022 年半年度报告及其摘要>
的议案》；
6 2022 年 8 月 29 日 第三届董事会第十一次会议
2、审议《关于<2022 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》；
3、审议《关于 2022 年半年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项报
告》；
4、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议
案》；
5、审议《关于修订关于变更注册资本、经营
范围及修订公司章程的议案》；
6、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的
议案》；
7、审议《关于修订<总经理工作细则>的议
案》；
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》；
9、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东
大会的议案》。
1、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投
资的议案》；
7 2022 年 9 月 21 日 第三届董事会第十二次会议
2、审议《关于制定<证券投资管理制度>的议
案。
1、审议《关于<2022 年第三季度报告全文>
8 2022 年 10 月 24 日 第三届董事会第十三次会议
的议案》。
1、审议《关于提名非独立董事候选人的议
案》；
9 2022 年 11 月 7 日 第三届董事会第十四次会议
2、审议《关于召开 2022 年第四次临时股东
大会的议案》。
1、审议《关于 2023 年度拟使用自有闲置资
金投资低风险型理财产品的议案》；
2、审议《关于 2023 年度拟使用暂时闲置超
募资金及其利息进行现金管理的议案》；
3、审议《关于公司及子公司 2023 年度向银
行申请综合授信额度暨公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的议案》；
4、审议《关于 2023 年度开展外汇衍生品交
10 2022 年 12 月 14 日 第三届董事会第十五次会议
易的议案》；
5、审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金
进行证券投资的议案》；
6、审议《修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于<调整 2022 年度高级管理人
员薪酬方案>的议案》；
8、审议《关于提请召开 2022 年第五次临时
股东大会的议案》。
注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。
三、报告期内对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 6 次股东大会会议，共审议议案 26 项。
历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司
法》、 公司章程》的要求规范运作，董事会贯彻执行了股东大会审议的各项议案。
股东大会具体审议事项如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
1、审议《关于使用自有闲置资金投资低风险
型理财产品的议案》；
2、审议《关于使用暂时闲置超募资金及其利
息进行现金管理的议案》；
1 2022 年 3 月 14 日 2022 年第一次临时股东大会 3、审议《关于公司及子公司 2022 年度向银
行申请综合授信额度暨公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的议案》；
4、审议《关于 2022 年度开展外汇衍生品交
易业务的议案》；
1、《关于选举非独立董事的议案》；
2 2022 年 4 月 14 日 2022 年第二次临时股东大会
2、《关于选举独立董事的议案》。
1、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>
的议案》；
2、审议《关于<2021 年度监事会工作报告>
的议案》；
3、审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>
的议案》；
4、审议《关于<2021 年度财务决算报告及
2022 年度财务预算报告>的议案》；
5、审议《关于 2021 年度利润分配及公积金
转增股本的议案》；
3 2022 年 5 月 19 日 2021 年年度股东大会 6、审议《关于非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项说明的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》；
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议
案》；
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》；
11、审议《关于<2021 年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》；
1、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议
案》；
4 2022 年 9 月 15 日 2022 年第三次临时股东大会
2、审议《关于变更注册资本、经营范围及修
订公司章程的议案》；
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》。
5 2022 年 11 月 23 日 2022 年第四次临时股东大会 1、审议《关于选举非独立董事的议案》。
1、审议《关于 2023 年度拟使用自有闲置资
金投资低风险型理财产品的议案》；
2、审议《关于 2023 年度拟使用暂时闲置超
募资金及其利息进行现金管理的议案》；
3、审议《关于公司及子公司 2023 年度向银
6 2022 年 12 月 30 日 2022 年第五次临时股东大会
行申请综合授信额度暨公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于 2023 年度开展外汇衍生品交
易的议案》。
注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。
四、董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属三个专门委员会：薪酬考核与提名委员会、战略委员会、审
计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》、
《薪酬考核与提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》设定的职权范围运
作，各专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董
事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数
超过二分之一。2022 年度，分别召开薪酬考核与提名委员会 6 次、战略委员会 1
次、审计委员会 11 次，各委员会就定期报告审议、换届选举、募集资金使用等
专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重
要意见。
五、独立董事履职情况
独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相
关会议，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和
股东大会会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地
发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报
告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员换届选举等发表了
独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和
全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案
及公司其他事项均没有提出异议。
六、2023 年董事会工作规划
（一）勤勉尽责，提升公司治理水平。积极发挥董事会在公司治理中的核心
作用，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水
平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公
司重大事项决策提供合规保障。
（二）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，依法依规履行信
息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。
（三）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。投资者关系管
理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。
公司将以提升上市公司质量为目标，进一步加强投资者关系管理工作。
（四）加强全体董事的学习及培训工作，积极组织参加相关法律法规及规章
制度的学习，提升各位董事的自律意识和履职能力，提高决策的科学性及高效性，
更好发挥董事会在公司的核心职能。
特此报告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十四日