欢乐家食品集团股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
欢乐家食品集团股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司及
全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下
简称“本说明”；本说明中的其他简称与招股说明书中的相同）。
一、公司股本演变情况概览
4-3-1
二、公司股本演变过程
（一）2001 年 12 月公司前身湛江湛兴旺设立
2001 年 11 月 19 日，湛江市工商行政管理局出具（湛）名称预核私字〔2001〕
第 304 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准湛江湛兴旺使用“湛江市湛兴
旺食品有限公司”名称。
2001 年 11 月 20 日，股东周月芳和朱文湛签署《湛江市湛兴旺食品有限公
司章程》。
2001 年 12 月 10 日，湛江市信达会计师事务所有限公司出具湛信达会验
〔2001〕342 号《验资报告》，经其审验，截至 2001 年 12 月 7 日，湛江湛兴旺
收到朱文湛和周月芳认缴的注册资本合计 50 万元，均为货币出资。
2001 年 12 月 12 日，湛江湛兴旺在湛江市工商行政管理局注册成立，领取
注册号为 4408012001106 的《企业法人营业执照》：公司名称为“湛江市湛兴旺
食品有限公司”，住所地为湛江市麻章区后湾工业区内，法定代表人为周月芳，
企业类型为有限责任公司，注册资本和实收资本均为 50 万元，经营期限自 2001
年 12 月 12 日至长期，经营范围为“生产、销售：罐头、糖果、饼干、副食、干
果品、非酒精饮料；收购：农副产品（除烟叶、棉花、蚕茧、粮食）”。湛江湛
兴旺执行董事为周月芳，监事为李兴，经理为朱文湛。
湛江湛兴旺成立时工商登记的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
1 朱文湛 42.50 85.00%
2 周月芳 7.50 15.00%
合计 50.00 100.00%
注：朱文湛系李兴之配偶，周月芳系李兴之母。
湛江湛兴旺设立时，朱文湛与李兴为夫妻关系，周月芳系代李兴夫妇持有湛
江湛兴旺的股权。
2002 年 4 月 12 日，经湛江市工商行政管理局核准，湛江湛兴旺更名为“湛
4-3-2
江市欢乐家食品有限公司”。
（二）2005 年 6 月第一次增资（注册资本增至 500 万元）
2005 年 6 月 15 日，欢乐家有限召开股东会，决议将注册资本由 50 万元增
加至 500 万元，新增注册资本由原股东按持股比例认缴，其中，朱文湛认缴 382.50
万元，周月芳认缴 67.50 万元。
2005 年 6 月 16 日，湛江市信达会计师事务所有限公司出具湛信达会验〔2005〕
223 号《验资报告》。经其审验，截至 2005 年 6 月 16 日，欢乐家有限已收到朱
文湛和周月芳认缴的新增注册资本合计 450 万元，均为货币出资。
2005 年 6 月 21 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上述
事项的变更登记。本次变更完成后，欢乐家有限工商登记的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
1 朱文湛 425.00 85.00%
2 周月芳 75.00 15.00%
合计 500.00 100.00%
（三）2009 年 12 月第一次股权转让
2009 年 12 月 21 日，欢乐家有限召开股东会，一致同意朱文湛将其所持有
的欢乐家有限 85%股权、共计 425 万元出资额，以 425 万元的价格转让给李日荣；
同意周月芳将其所持有的欢乐家有限 15%股权、共计 75 万元出资额，以 75 万元
的价格转让给李观如。同日，朱文湛与李日荣、周月芳与李观如分别签订了《股
权转让合同》。
2009 年 12 月 23 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上
述事项的变更登记。本次变更完成后，欢乐家有限工商登记的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
1 李日荣 425.00 85.00%
2 李观如 75.00 15.00%
合计 500.00 100.00%
注：李日荣系李兴之父，李观如系李兴之堂兄。
4-3-3
本次新进股东李日荣系李兴之父，李观如系李兴之堂兄。本次股权转让在协
议上虽然约定了以实缴出资额作价，但受让方实际未支付对价，系股权代持安排，
李日荣、李观如均代李兴夫妇持有欢乐家有限的股权。
（四）2012 年 3 月第二次增资（注册资本增至 5,500 万元）
2012 年 2 月 29 日，欢乐家有限召开股东会，决议将注册资本由 500 万元增
加至 5,500 万元，新增注册资本由原股东按持股比例认缴，其中，李日荣认缴 4,250
万元，李观如认缴 750 万元。实际出资人为李兴、朱文湛，资金来源为多年的实
业经营积累。
2012 年 3 月 1 日，湛江市中安信会计师事务所出具湛中安信验字〔2012〕
081 号《验资报告》。经其审验，截至 2012 年 3 月 1 日，欢乐家有限已收到李
日荣和李观如认缴的新增注册资本合计 5,000 万元，均为货币出资。
2012 年 3 月 2 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上述
事项的变更登记。本次变更完成后，欢乐家有限工商登记的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
1 李日荣 4,675.00 85.00%
2 李观如 825.00 15.00%
合计 5,500.00 100.00%
（五）2015 年 10 月第二次股权转让
2015 年 10 月 23 日，欢乐家有限召开股东会，一致同意李日荣将其所持有
的欢乐家有限 85%股权、共计 4,675 万元出资额，以 4,675 万元的价格转让给李
兴；同意李观如将其所持有的欢乐家有限 15%的股权、共计 825 万元出资额，以
825 万元转让给李兴。同日，李日荣、李观如分别与李兴签订了《股权转让合同》。
2015 年 11 月 5 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上述
事项的变更登记。本次变更完成后，李兴持有欢乐家有限 100%股权，欢乐家有
限成为李兴持有 100%股权的一人有限公司。本次变更完成后，欢乐家有限工商
登记的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
4-3-4
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
1 李兴 5,500.00 100.00%
合计 5,500.00 100.00%
本次股权转让系实际出资人的股权还原登记，系对股权代持关系的解除，实
际未发生股权转让款的支付。该等股权代持关系系经各方一致同意后解除的，名
义股东对欢乐家有限的股权权属不持异议或任何权利主张，也不存在法律争议或
潜在的权属纠纷。
（六）2015 年 12 月第三次增资（注册资本增至 35,000 万元）
2015 年 12 月 21 日，欢乐家有限股东作出决定，决定将注册资本由 5,500 万
元增加至 35,000 万元，新增注册资本 29,500 万元全部由股东李兴认缴。
2015 年 12 月 25 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上
述事项的变更登记。本次变更完成后，欢乐家有限的注册资本变更为 35,000 万
元，实收资本未发生变动仍为 5,500 万元，欢乐家有限仍为李兴 100%股权的一
人有限公司。具体如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 出资比例 实缴出资额（万元）
1 李兴 35,000.00 100.00% 5,500.00
合计 35,000.00 100.00% 5,500.00
（七）2016 年 3 月第三次股权转让
根据 2016 年 3 月 2 日欢乐家有限的股东决定，以及李兴与其弟李康荣 2016
年 3 月 2 日签订的《股权转让合同》和 3 月 8 日签订《股权转让合同之补充合同》，
李兴将其所持有的欢乐家有限 1%股权、共计 350 万元的出资额（认缴未实缴），
以 0 元转让给李康荣。
2016 年 3 月 8 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上述
事项的变更登记。
2016 年 11 月 15 日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴
所（2016）验字 H-006 号《验资报告》，经其审验，截至 2016 年 11 月 14 日，
4-3-5
欢乐家有限已收到李康荣缴纳的注册资本 203.70 万元，均为货币出资。至此，
欢乐家有限工商登记的股权结构变更如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 出资比例 实缴出资额（万元）
1 李兴 34,650.00 99.00% 5,500.00
2 李康荣 350.00 1.00% 203.70
合计 35,000.00 100.00% 5,703.70
注：李康荣系李兴之弟
（八）2017 年 2 月减资（注册资本减少至 5,703.70 万元）
2015 年 12 月增资、2016 年 3 月股权转让及 2016 年 11 月李康荣实缴部分出
资后，欢乐家有限尚有近三亿元的注册资本待实缴。欢乐家有限的股东和管理层
经论证后认为，欢乐家有限在一定期限内暂不需要股东全额投入该等资本金，故
决定减资。
2016 年 11 月 27 日，欢乐家有限召开股东会，决议欢乐家有限注册资本由
35,000 万元减少至 5,703.70 万元，其中李兴减少出资 29,150 万元，李康荣减少
出资 146.30 万元。即将注册资本减少为当时已实缴的出资额，各股东不再承担
后续实缴出资的义务。
2016 年 11 月 29 日，欢乐家有限在《湛江日报》上刊登减资公告。欢乐家
有限已于减资决议作出之日起 10 日内通知债权人，并说明所有债务由股东进行
担保。
2017 年 2 月 8 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上述
事项的变更登记。本次变更完成后，欢乐家有限工商登记的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
1 李兴 5,500.00 96.43%
2 李康荣 203.70 3.57%
合计 5,703.70 100.00%
（九）2017 年 5 月第四次股权转让
4-3-6
2017 年 5 月 7 日，欢乐家有限召开股东会，同意李兴将其所持有的欢乐家
有限 35.71%股权、共计 2,037.04 万元出资额，以 2,037.04 万元的价格转让给朱
文湛。2017 年 5 月 8 日，李兴与朱文湛签订了《股权转让合同》。
2017 年 5 月 18 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上述
事项的变更登记。本次变更完成后，欢乐家有限工商登记的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
1 李兴 3,462.96 60.71%
2 朱文湛 2,037.04 35.71%
3 李康荣 203.70 3.57%
合计 5,703.70 100.00%
（十）2017 年 8 月第四次增资（注册资本增至 17,925.92 万元）
2017 年 8 月 8 日，欢乐家有限召开股东会，决议将注册资本由 5,703.70 万
元增加至 17,925.92 万元，新增注册资本 12,222.22 万元全部由豪兴投资认缴。
2017 年 8 月 9 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上述
事项的变更登记。
2017 年 9 月 9 日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所
（2017）验字 H-006 号《验资报告》，经其审验，截至 2017 年 9 月 7 日，欢乐
家有限已收到豪兴投资缴纳的注册资本 4,600 万元，均为货币出资。
2017 年 9 月 27 日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所
（2017）验字 H-007 号《验资报告》，经其审验，欢乐家有限已于 2017 年 9 月
27 日收到豪兴投资缴纳的注册资本 7,622.22 万元，均为货币出资。
本次增资完成后，欢乐家有限工商登记的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
1 豪兴投资 12,222.22 68.18%
2 李兴 3,462.96 19.32%
3 朱文湛 2,037.04 11.36%
4 李康荣 203.70 1.14%
合计 17,925.92 100.00%
4-3-7
（十一）2017 年 12 月第五次增资（注册资本增至 19,235.8834 万元）
2017 年 12 月 22 日，欢乐家有限召开股东会，决议将注册资本由 17,925.92
万元增加至 19,235.8834 万元，新增注册资本 1,309.9634 万元，全部由荣兴投资
认缴。
2017 年 12 月 23 日，经湛江市工商行政管理局核准，欢乐家有限办理了上
述事项的变更登记。
2017 年 12 月 26 日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴
所（2017）验字 H-020 号《验资报告》，经其审验，截至 2017 年 12 月 26 日，
欢乐家有限已收到荣兴投资缴纳的出资款 4,767 万元，其中新增注册资本
1,309.9634 万元，新增资本公积 3,457.0366 万元，均为货币出资。
本次增资完成后，欢乐家有限的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元） 出资比例
1 豪兴投资 12,222.22 63.54%
2 李兴 3,462.96 18.00%
3 朱文湛 2,037.04 10.59%
4 荣兴投资 1,309.9634 6.81%
5 李康荣 203.70 1.06%
合计 19,235.8834 100.00%
（十二）整体变更为欢乐家股份
2018 年 12 月 6 日，湛江市工商行政管理局核发（国）名称变核内字〔2018〕
第 12189 号《企业名称变更核准通知书》，预先核准欢乐家有限名称变更为“欢
乐家食品集团股份有限公司”。
2019 年 5 月 19 日，致同会计师出具了致同审字（2019）第 110ZB7878 号《审
计报告》，经其审验，截至 2019 年 2 月 28 日，欢乐家有限净资产为 43,629.59
万元。
2019 年 5 月 20 日，中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2019]
第 010084 号《湛江市欢乐家食品有限公司拟由有限责任公司整体改制为股份公
4-3-8
司所涉及的湛江市欢乐家食品有限公司账面净资产价值资产评估报告》，经其评
估，截至 2019 年 2 月 28 日，公司净资产评估价值为 64,910.81 万元。
2019 年 5 月 20 日，欢乐家有限召开股东会并作出决议，同意欢乐家有限按
原账面净资产值折股整体变更为股份公司。同日，欢乐家有限全体股东暨股份公
司全体发起人签订《发起人协议》。
2019 年 6 月 4 日，致同会计师事务所出具致同验字（2019）第 110ZC0080
号《验资报告》，经其审验，截至 2019 年 6 月 4 日，全体发起人均已缴足股本。
2019 年 6 月 4 日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《关
于湛江市欢乐家食品有限公司整体变更为股份有限公司的议案》等各项议案。
2019 年 6 月 4 日，经湛江市市场监督管理局核准，欢乐家有限整体变更为
股份公司，领取统一社会信用代码为 9144080073412036XR 的《营业执照》：股
份公司名称为“欢乐家食品集团股份有限公司”，住所为湛江市开发区人民大道
中 71 号欢乐家大厦 28、29、31、32 层，法定代表人为李兴，注册资本为 36,000
万元，股份总数为 36,000 万股，类型为其他股份有限公司（非上市），营业期
限为长期，经营范围为“生产（限分支机构经营）销售：食品；制罐；品牌管理；
收购农畜产品（除烟草批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）”。整体变更完成后，股份公司的股本结构如下：
序号 股东 实缴股本额（元） 占股本比例
1 豪兴投资 228,739,128 63.54%
2 李兴 64,809,376 18.00%
3 朱文湛 38,123,251 10.59%
4 荣兴投资 24,515,995 6.81%
5 李康荣 3,812,250 1.06%
合计 360,000,000 100.00%
自股份公司设立以来，公司股权结构未发生变动。
4-3-9
发行人全体董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情
况的说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按
照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李 兴 杨 岗 程 松
徐 坚 刘杰生 陈浩然
高彦祥
全体监事签名：
曾昭开 庞土贵 黄永珍
全体高级管理人员签名：
李 兴 杨 岗 程 松
李康荣 杨榕华
欢乐家食品集团股份有限公司
年 月 日
4-3-10
