证券代码：300997           证券简称：欢乐家          公告编号：2021-014




                   欢乐家食品集团股份有限公司
          第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二
次会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的
通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事
长李兴先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事
杨岗先生、董事徐坚先生、独立董事陈浩然先生、独立董事高彦祥先生、独立董
事吴玉光先生以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司全体监事、全体高级管
理人员列席了本次会议。

    二、 董事会会议审议情况
    会议经逐项审议，书面表决，审议并通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年半年度报告》及其摘要所载资
料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的经营成果，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、 审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    公司 2021 年半年度利润分配方案：拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本


                                    1
450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），
以此计算合计拟派发现金红利 45,000,000 元（含税）。不送红股，不以资本公积
金转增股本。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度利润分配方案的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    本方案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、 审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任范崇澜女士、翁苏
闽先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更高级管理人员的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    根据公司经营发展需要，经总经理提名，公司董事会同意聘任翁苏闽先生为
公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更高级管理人员的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据公司经营发展需要，经董事长提名，公司董事会同意聘任范崇澜女士为


                                   2
公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更高级管理人员的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    7、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    8、 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
    修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    9、 审议通过《关于修订<信息披露管理细则>的议案》
    修订后的《信息披露管理细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    10、 审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    制订的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    11、 审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
    制订的《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    12、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 9 月 3 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股东大会，会
议采取现场投票和网络投票相结合方式。详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公
告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                    3
三、 备查文件

1、 第一届董事会第二十二次会议决议
2、 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。


                                  欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 19 日




                              4