证券代码：300997           证券简称：欢乐家          公告编号：2021-015




                   欢乐家食品集团股份有限公司
           第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次
会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2021
年 8 月 7 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾昭开
先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、 监事会会议审议情况
    会议经逐项审议，书面表决，审议并通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》，并发表
    审核意见如下：
    经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2. 审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    公司 2021 年半年度利润分配方案：拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本
450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），
以此计算合计拟派发现金红利 45,000,000 元（含税）。不送红股，不以资本公积
金转增股本。监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配方案符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，方案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了
公司对投资者的回报，方案具备合法性、合规性及合理性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3. 审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情形。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、
准确地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   三、 备查文件

    第一届监事会第十七次会议决议
    特此公告。


                                      欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 19 日