证券代码：300997             证券简称：欢乐家          公告编号：2021-022




                   欢乐家食品集团股份有限公司
            第一届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
       欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三
次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 8
月 19 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，
应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。


    二、 董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》。
       公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，
聘期为一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计
的实际工作情况确定年度审计费用。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
续聘 2021 年度审计机构的公告》。
       本议案已获得公司独立董事事前认可。
       公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件

1、 第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告。


                                 欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 23 日