证券代码：300997              证券简称：欢乐家              公告编号：2021-025



                      欢乐家食品集团股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


  一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开时间：
     1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 14:50 分。
     2、 网络投票时间：2021 年 9 月 3 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 9 月
3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间：2021 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    (二) 股权登记日：2021 年 8 月 30 日
    (三) 会议召开地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会议室。
    (四) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (五) 会议召集人：公司董事会
    (六) 会议主持人：李兴董事长
    (七) 本次股东大会的相关议案详见 2021 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》《2021 年
半年度利润分配方案的公告》 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议
案 的 独 立 意 见 》 等 相 关 公 告 ， 以 及 2021 年 8 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网



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（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续
聘 2021 年度审计机构的公告》等相关公告。
    (八) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第一届董事会第二十
二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    (九) 会议出席情况：
    1、 股东总体出席情况
                 通过现场和网络参加投票表决的总体情况

通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数）       15

所代表的股份数量总数（股数）                               360,144,200
占公司总股本的比例                                           80.0320%


    2、 现场会议出席情况

                           参加现场会议的总体情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数（人数）          5
所代表的股份数量总数（股数）                               360,000,000

占公司总股本的比例                                             80%


    3、 网络投票情况
                            网络投票的总体情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数）                 10

所代表的股份数量总数（股数）                                 144,200

占公司总股本的比例                                           0.0320%


    4、 中小股东投票情况

              现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）        10

所代表的股份数量总数（股数）                                   144,200
占公司总股本的比例                                             0.0320%

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人


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通过现场投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）                 0

所代表的股份数量（股数）                                           0
占公司总股本的比例                                                 0

其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人

参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）                 10

所代表的股份的数量（股数）                                      144,200
占公司总股本的比例                                              0.0320%


    5、 出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席
了本次会议。福建天衡联合（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，
并出具法律意见书。


  二、 议案表决情况
    本次股东大会采用 现场表决与网 络投票相结合 的表决方式对 以下议案进 行
了表决：
  （一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    表决情况：同意 360,121,700 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9938%；
反对 22,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 121,700 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 84.3967%；反对 22,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 15.6033%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （二） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 360,034,100 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9694%；
反对 22,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 87,600 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0243%。




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    其中，中小股东表决情况：同意 34,100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 23.6477%；反对 22,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
15.6033%；弃权 87,600 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 60.7490%。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （三） 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
    表决情况：同意 360,034,100 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9694%；
反对 22,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 87,600 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0243%。
    其中，中小股东表决情况：同意 34,100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 23.6477%；反对 22,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
15.6033%；弃权 87,600 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 60.7490%。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （四） 审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 360,123,700 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9943%；
反对 20,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 123,700 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 85.7836%；反对 20,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 14.2164%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。


  三、 律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
    2、 见证律师姓名：林晖、陈璐新
    3、 结论性意见：欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。


  四、 备查文件

                                     4
   1、 2021 年第二次临时股东大会决议
   2、 福建天衡联合（福州）律师事务所《关于欢乐家食品集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》
   特此公告。
                                          欢乐家食品集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 9 月 3 日




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