证券代码：300997           证券简称：欢乐家         公告编号：2021-050




                   欢乐家食品集团股份有限公司
          第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六
次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年
12 月 10 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主
持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、 董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议通过了以下议案：
   (一) 审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》
    经公司独立董事事前认可，在关联董事李兴先生回避表决的情况下，经董事
会 6 名非关联董事审议，公司董事会同意公司根据实际经营与业务发展需要，增
加与关联方湛江市御家物业管理有限公司 2021 年度日常关联交易预计金额 20
万元。该议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴回避表决。
   (二) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经公司独立董事事前认可，在关联董事李兴先生回避表决的情况下，经董事



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会 6 名非关联董事审议，公司董事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计金额
280 万元，2022 年度公司与关联方所涉及的经常性关联交易事项主要系接受关联
人提供的劳务。该议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴回避表决。


   三、 备查文件

    1. 第一届董事会第二十六次会议决议
    2. 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见
    3. 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
    4. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司增加 2021 年
       度日常关联交易预计额度的核查意见》
    5. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司关于 2022 年
       度日常关联交易预计的核查意见》
    特此公告。


                                          欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 20 日




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