证券代码：300997               证券简称：欢乐家            公告编号：2021-051




                                  欢乐家食品集团股份有限公司
               关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
         记载、误导性陈述或重大遗漏。



         一、 日常关联交易基本情况
         (一) 关联交易概述
             欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日
         召开第一届董事会第二十六次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事李兴
         先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、
         0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的
         议案》，根据实际经营与业务发展需要，同意公司增加与关联方湛江市御家物业
         管理有限公司（以下简称“湛江御家物业”）2021 年度日常关联交易预计金额
         20 万元。该议案无需提交股东大会审议。公司全体独立董事对该事项发表了同
         意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。
         (二) 2021 年度增加的日常关联交易类别和预计金额
                                                                               单位：人民币元
                                      关联交                                               截止 2021 年
关联交易                   关联交易            原 2021 年                    增加后 2021
             关联人                   易定价                 增加金额                      9 月 30 日实
  类别                       内容               预计金额                     年预计金额
                                       原则                                                际发生金额

接受关联   湛江市御家      物 业 服
                                      市场公
                                                                        ①
人提供的   物业管理有      务、场地            500,000.00   200,000.00        700,000.00    441,185.15
                                      允价
劳务       限公司          租赁

                    合计                       500,000.00    200,000.00       700,000.00    441,185.15

         注①：因公司业务发展需要，向湛江御家物业租赁会议场地。


                                                   1
二、 本次增加预计额度的关联交易之关联方情况介绍和关联关系说明
公司名称              湛江市御家物业管理有限公司

统一社会信用代码      91440800MA51D5UA4M

注册地址              湛江市人民大道中 71 号欢乐家大厦四楼 02 室

法定代表人            李日荣

注册资本              300 万元

企业类型              有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间              2018 年 3 月 8 日

                      物业管理，自有物业租赁，信息咨询（除证券和期货投资、

                      教育培训咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务），

经营范围              停车服务；代居民收水电费及其他费用；房屋修缮；室内外

                      装饰工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

                      展经营活动)

                      湛江市御家物业管理有限公司为公司实际控制人李兴之父李

                      日荣所控制的公司。公司办公场地所在的欢乐家大厦的物业

                      管理方为湛江御家物业，因此公司亦向其采购物业管理服务，
关联关系说明
                      具有必要性。该定价是按照办公场地所在的欢乐家大厦的物

                      业管理服务收费统一标准执行，公司与同区域非关联方定价

                      保持一致，不存在倾斜性定价，价格公允。

                      该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能
履约能力
                      力

是否为失信被执行人    否

                      截至 2021 年 9 月 30 日的总资产              21,625.84

财务数据（未经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日的净资产               -1,191.67

单位：人民币万元      2021 年 1-9 月营业收入                       1,722.81

                      2021 年 1-9 月净利润                          -875.20



三、 关联交易主要内容
    (一) 关联交易的定价原因和定价依据：公司与关联方之间的业务往来均按一

                                          2
般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市
场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
   (二) 关联交易协议签署情况：公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，
与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。


四、 关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司生产经
营需要。具有合理性。不存在影响公司持续经营的事项，定价公允。
    根据公司章程等相关制度规定，本次增加关联交易预计额度事项在总经理审
批权限范围内，因公司董事长、总经理李兴先生为上述关联交易事项交易对手方
的关联方，因此该事项提交公司董事会审议。


五、 履行的审议程序及相关意见
   (一) 董事会审议情况
    2021 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，经公司独立董事
事先认可，在关联董事李兴先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审
议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，2021 年公司与有关关联方所涉及的经常性关联交易
事项主要系接受关联人提供的劳务,原预计金额 260 万元。具体内容详见公司
2021 年 8 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度
报告》。
    2021 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，经公司独立
董事事先认可，在关联董事李兴先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董
事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2021
年度日常关联交易预计额度的议案》。
   (二) 独立董事事前认可意见
    我们认为增加 2021 年度日常关联交易预计额度为公司发展和日常生产经营
所需的正常交易，不存在损害公司及股东利益的情形，且符合监管部门及有关法


                                     3
律、法规、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司第一届董事会第二十六
次会议审议，关联董事李兴先生应予回避。
   (三) 独立董事意见
    经审慎核查，我们认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度系公司
实际经营与业务发展所需，本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，本次增加日常关联交易不会影响公司的独
立性，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
    因此，我们一致同意本议案。
   (四) 保荐机构核查意见
    经核查，中信证券认为，公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项
已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程
序；公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度，符合公司实际的经营与业务需
要，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易预计额
度的事项无异议。


六、 备查文件
    1. 第一届董事会第十七次会议决议
    2. 第一届董事会第二十六次会议决议
    3. 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见
    4. 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
    5. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司增加 2021 年
       度日常关联交易预计额度的核查意见》
    特此公告。


                                        欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 20 日


                                   4