证券代码：300997            证券简称：欢乐家       公告编号：2022-003




                    欢乐家食品集团股份有限公司
              关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 对外投资概述
    根据公司战略规划及业务发展需要，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万元
出资设立全资子公司“欢乐家投资有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准 ）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
及公司内部管理制度的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


二、 拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称：欢乐家投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
    注册资本：10,000 万元
    资金出资方式及来源：货币出资，公司自有资金
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：程松
    股权结构：公司持有 100%股权
    注册地：深圳市
    主要经营范围：利用自有资金进行对外投资；投资管理。
    上述各项信息最终以市场监督管理局核准的注册登记内容为准，同时授权公
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司管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。


三、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 (一) 投资目的
    本次投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，通过设立全资
子公司，将充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，优化公司产业结构，
作为投资控股载体，将承接公司对外合作、投资并购、股权投资、资源整合等功
能，有利于公司拓展业务发展空间，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续
发展具有积极的促进作用。
 (二) 存在的风险
  1. 公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公司尚
未设立，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面
具有一定的不确定性。
  2. 本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业
政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，
公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
  3. 公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
 (三) 对公司的影响
    本次新设全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，全部
以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司
及股东利益的情形。


四、 备查文件
    第一届董事会第二十七次会议决议
    特此公告。


                                         欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 23 日


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