证券代码：300997           证券简称：欢乐家          公告编号：2022-001




                   欢乐家食品集团股份有限公司
          第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七
次会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 2
月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、 董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议通过了以下议案：
   (一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据战略规划及业务发展需要，以自有资金
10,000 万元出资设立全资子公司“欢乐家投资有限公司”（暂定名，最终以工商
登记为准 ）。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (二) 审议通过《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的议案》
    经审议，公司董事会同意公司（含全资子公司、分公司）在原有 2022 年度
使用不超过 2 亿元自有闲置资金委托理财额度基础上追加 6 亿元自有闲置资金委
托理财额度，增加后 2022 年度自有闲置资金委托理财额度共计不超过 8 亿元。



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原审议自有闲置资金委托理财额度 2 亿元委托理财期限为 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 12 月 31 日，新增自有闲置资金委托理财额度 6 亿元委托理财期限为自
公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召
开之日止，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层负
责办理委托理财相关事宜。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (三) 审议通过《关于制订<合同管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (四) 审议通过《关于制订<印章管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (五) 审议通过《关于制订<知识产权管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   三、 备查文件

    1. 第一届董事会第二十七次会议决议
    2. 独立董事关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的独立意见
    3. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司增加 2022 年
       度自有闲置资金委托理财额度的核查意见》
    特此公告。


                                        欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 23 日




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