证券代码：300997                   证券简称：欢乐家              公告编号：2022-011




                                欢乐家食品集团股份有限公司
                                  2021 年度董事会工作报告


               2021 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
        法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实
        履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。
        现将公司董事会 2021 年度的重点工作报告如下：
               一、董事会会议召开情况
               2021 年公司董事会共召开了 11 次董事会，会议具体情况如下：

 会议名称            召开日期                                  议案                            审议结果

第一届董事会
                  2021 年 1 月 5 日   1. 关于公司 2020 年度 7-9 月财务会计报告的议案             通过
第十六次会议

第一届董事会                          1. 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
                  2021 年 2 月 1 日                                                              通过
第十七次会议                          2. 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

第一届董事会
                  2021 年 2 月 3 日   1. 关于公司 2020 年度 10-12 月财务会计报告的议案           通过
第十八次会议

第一届董事会                          1. 关于确定募集资金专项账户并授权经营管理层签署募集
                 2021 年 3 月 18 日                                                              通过
第十九次会议                          资金监管协议的议案

                                      1. 2020 年度董事会工作报告
                                      2. 2020 年度财务会计报告
                                      3. 2020 年度财务决算报告
                                      4. 2020 年度独立董事履职报告
第一届董事会                          5. 关于向银行申请融资授信额度 10 亿元暨关联担保的议案
                 2021 年 3 月 30 日   6. 关于 2020 年度利润分配预案的议案                        通过
第二十次会议                          7. 关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
                                      8. 关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案
                                      9. 关于会计政策变更的议案
                                      10. 关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案
                                      11. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案


                                                   -1-
                                       1. 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并
                                       办理工商登记的议案
                                       2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案
                                       3. 关于修改《董事会议事规则》的议案
                                       4. 关于修改《投融资管理制度》的议案
 第一届董事会                          5. 关于修改《募集资金管理办法》的议案
                 2021 年 6 月 29 日    6. 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其   通过
第二十一次会议                         变动管理制度》的议案
                                       7. 关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的
                                       议案
                                       8. 关于使用部分募集资金向全资子公司之分公司提供借款
                                       实施募投项目的议案
                                       9. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

                                       1. 关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
                                       2. 关于公司 2021 半年度利润分配方案的议案
                                       3. 关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
                                       报告》的议案
                                       4. 关于聘任公司副总经理的议案
 第一届董事会                          5. 关于聘任公司财务总监的议案
                 2021 年 8 月 17 日    6. 关于聘任公司董事会秘书的议案                         通过
第二十二次会议                         7. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
                                       8. 关于修订《对外担保制度》的议案
                                       9. 关于修订《信息披露管理细则》的议案
                                       10. 关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
                                       11. 关于制订《委托理财管理制度》的议案
                                       12. 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

 第一届董事会
                 2021 年 8 月 23 日    1. 关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案                   通过
第二十三次会议

                                       1. 关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
 第一届董事会                          2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及
                 2021 年 10 月 23 日   已支付发行费用的议案                                    通过
第二十四次会议                         3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
                                       4. 关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案

 第一届董事会                          1. 关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种
                 2021 年 11 月 22 日                                                           通过
第二十五次会议                         的议案

 第一届董事会                          1. 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
                 2021 年 12 月 17 日                                                           通过
第二十六次会议                         2. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案




                                                    -2-
            二、股东大会召集及决议执行情况
            2021 年公司董事会共召集了 3 次股东大会，会议具体情况如下：

   会议名称          召开日期                                 议案                         审议结果

                                     1. 2020 年度董事会工作报告
                                     2. 2020 年度监事会工作报告
                                     3. 2020 年度财务决算报告
                                     4. 关于 2020 年度利润分配预案的议案
2020 年年度股东                      5. 2020 年度独立董事履职报告
                  2021 年 4 月 20 日                                                         通过
     大会                            6. 关于向银行申请融资授信额度 10 亿元暨关联担保的议
                                     案
                                     7. 关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
                                     8. 关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
                                     9. 关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案
                                     1. 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
                                     并办理工商登记的议案
 2021 年第一次                       2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案
                  2021 年 7 月 16 日                                                         通过
 临时股东大会                        3. 关于修改《董事会议事规则》的议案
                                     4. 关于修改《监事会议事规则》的议案
                                     5. 关于修改《投融资管理制度》的议案
                                      1. 关于公司 2021 半年度利润分配方案的议案
 2021 年第二次                        2. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
                  2021 年 9 月 3 日                                                          通过
 临时股东大会                         3. 关于修订《对外担保制度》的议案
                                      4. 关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案
            2021 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，全部由
      董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会
      通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东依法行使职权，推动公司长
      期、稳健发展。
            公司 2021 年半年度利润分配方案经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通
      过，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息已于 2021
      年 9 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
            三、独立董事履职情况
            2021 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真
      审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客
      观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利
      益和全体股东的利益。



                                                 -3-
    四、董事会下设的专门委员会的履职情况
    董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会
履职情况如下：
   1. 报告期内，董事会战略委员会依照公司《董事会战略委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司资金的委托理财和现金管理事项进行审议，2021 年
共召开 2 次会议。
   2. 报告期内，董事会审计委员会依照公司《董事会审计委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司续聘审计机构、募集资金规范使用、审核公司的财务
信息及其披露等事项进行审查，2021 年共召开 6 次会议。
   3. 报告期内，董事会提名委员会依照公司《董事会提名委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司高级管理人员人选进行审查，2021 年共召开 1 次提
名委员会会议。
   4. 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案
进行审查，2021 年共召开 1 次会议。
    五、持续完善公司治理运行机制和制度
    公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相
关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《董事会议事规则》
《股东大会议事规则》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理
办法》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、
提高公司治理水平、实现高质量发展。
    六、信息披露情况
    2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披
露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度
地保护投资者利益。




                                     -4-
    七、2022 年发展战略
    公司将继续坚持以水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，持续提升公司核
心产品欢乐家水果罐头（尤以橘子罐头和黄桃罐头为代表）和欢乐家椰子汁的市
场竞争力和产品知名度，公司将重点围绕公司核心产品椰子汁饮料打造“椰汁+”
的植物基产品矩阵并不断完善水果罐头的生产工艺。
    随着城乡居民收入差距缩小和共同富裕的背景下，公司将继续保持对下沉市
场的精耕。
    在疫情防控常态化的背景下，公司将对传统电商进行优化升级，依托公司各
地工厂，打造更加完善的电商物流供应链体系。
    2022 年，在公司股东的支持下，公司董事会和管理层将会继续勤勉工作和
努力拼搏，力争为各位股东带来满意的回报。


                                       欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 25 日




                                 -5-