证券代码：300997           证券简称：欢乐家        公告编号：2022-020




                   欢乐家食品集团股份有限公司
      关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
度高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》的规定，结合公司经营发
展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2022
年度公司的高级管理人员薪酬方案如下:


 一、 本方案适用对象
    公司的高级管理人员。


 二、 本方适用期限
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。


 三、 薪酬标准
    公司高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，高级管理人员岗位薪
酬为 80－120 万元/年（税前），具体根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经
营情况而定。高管薪酬由岗位薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据岗位表现，考
核情况等而定，董事会授权薪酬与考核委员会根据考核结果具体确定绩效薪酬。


 四、 其他规定
    (一) 公司高级管理人员薪金按月发放。
    (二) 公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算
                                      1
   并予以发放。
   (三) 若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不就
   低的原则领取薪酬，不重复计算。
   (四) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。


 五、 履行的审议程序及相关意见
  (一) 薪酬与考核委员会审议情况
    公司召开第一届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于公司 2022
年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
  (二) 董事会审议情况
    公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议，会议审议通过
了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李兴、杨岗、
程松回避表决。
  (三) 独立董事意见
    经审慎核查，我们认为：公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案结合公司经
营发展实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，有利于公司的长远发展，不存在
损害公司及股东利益的情形。董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程
序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本议案。


 六、 备查文件
    1. 第一届薪酬与考核委员会第四次会议决议
    2. 第一届董事会第二十八次会议决议
    3. 第一届监事会第二十一次会议决议
    4. 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                         欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 28 日




                                     2