证券代码：300997                 证券简称：欢乐家             公告编号：2022-012




                        欢乐家食品集团股份有限公司
                           2021 年度监事会工作报告

        2021 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
   等法律法规和规章制度要求，严格依法履行监事会的职责，以保证公司规范运行，
   维护公司及股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员
   履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。
        现将 2021 年工作情况汇报如下：
       一、 监事会会议召开情况

 会议名称          召开日期                              议案                         审议结果

第一届监事会
               2021 年 1 月 5 日    1.关于公司 2020 年度 7-9 月财务会计报告的议案       通过
第十三次会议

第一届监事会
               2021 年 2 月 3 日    1.关于公司 2020 年度 10-12 月财务会计报告的议案     通过
第十四次会议

                                    1.2020 年度监事会工作报告
                                    2.2020 年度财务会计报告
                                    3.2020 年度财务决算报告
第一届监事会                        4.关于向银行申请融资授信额度 10 亿元暨关联担保
               2021 年 3 月 30 日                                                       通过
第十五次会议                        的议案
                                    5.关于 2020 年度利润分配预案的议案
                                    6.关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
                                    7.关于会计政策变更的议案
                                    1.关于修改《监事会议事规则》的议案
                                    2.《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投
第一届监事会
               2021 年 6 月 29 日   项目的议案》                                        通过
第十六次会议
                                    3.《关于使用部分募集资金向全资子公司之分公司提
                                    供借款实施募投项目的议案》




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                                     1.关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
第一届监事会                         2.关于公司 2021 半年度利润分配方案的议案
               2021 年 8 月 17 日                                                     通过
第十七次会议                         3.关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情
                                     况专项报告》的议案
                                     1.关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
                                     2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
第一届监事会                         资金及已支付发行费用的议案
               2021 年 10 月 23 日                                                    通过
第十八次会议                         3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
                                     4.关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的
                                     议案

第一届监事会                         1.关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投
               2021 年 11 月 22 日                                                    通过
第十九次会议                         资品种的议案



       二、 监事会对公司有关事项发表的审核意见
       (一) 公司依法运作情况
        报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律
   法规及规范性文件的规定，认真履行职责，对股东大会决议的执行情况以及 2021
   年董事、高级管理人员履行情况等进行了监督。
        监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学
   合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善
   的内控制度；公司董事、高级管理人员在 2021 年工作中，严格遵守国家法律法
   规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责；报告期内
   未发现公司董事、高级管理人员在履职时有违反法律法规及《公司章程》等损害
   公司利益的行为。此外，公司也不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价
   等方面的不规范或违法违规的情形，不存在损害公司利益及全体股东的情形。
       (二) 检查公司财务情况
        报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定
   期报告及相关文件进行了审阅。
        监事会认为：公司财务制度完善，财务管理规范，会计无重大遗漏或虚假记
   载，财务状况良好，财务报告真实，客观反映了公司 2021 年度财务状况及生产



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经营状况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告客观的反映
了 2021 年的财务状况及经营成果，并对有关事项作出的评价是客观公正的。
   (三) 公司关联交易、对外担保情况
    报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或
造成公司资产流失的情况；本年度的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定
价，没有违反“公平、公开、公正”的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
   (四) 监事会对公司内部控制自我评价的审核意见
    监事会认为：公司编制的《2021 年内部控制自我评价报告》真实、客观的
反应了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点建
立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要，并得到有效执行。
   (五) 公司 2021 年募集资金投入情况
    监事会对公司 2021 年募集资金的使用和管理进行了监督，公司募集资金的
使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募
集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。
   (六) 公司对外投资情况
    监事会对公司 2021 年度对外投资情况进行了核查，认为：报告期内公司对
外投资主要是向全资子公司进行增资和购买理财产品，交易方式、交易价格合理、
公允，决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在内幕交易以
及损害公司股东利益或造成公司资产流失等情况。
   (七) 信息披露情况
    报告期内，公司严格执行《信息披露管理细则》《内幕信息知情人登记管理
制度》等规章制度，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完
整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规
定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关
信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保
护了广大投资者的合法权益。


                                        欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 25 日

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