欢乐家:2021年度监事会工作报告2022-03-29
证券代码:300997 证券简称:欢乐家 公告编号:2022-012
欢乐家食品集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等法律法规和规章制度要求,严格依法履行监事会的职责,以保证公司规范运行,
维护公司及股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员
履行职责等方面进行了全面监督,保证了公司的规范运作。
现将 2021 年工作情况汇报如下:
一、 监事会会议召开情况
会议名称 召开日期 议案 审议结果
第一届监事会
2021 年 1 月 5 日 1.关于公司 2020 年度 7-9 月财务会计报告的议案 通过
第十三次会议
第一届监事会
2021 年 2 月 3 日 1.关于公司 2020 年度 10-12 月财务会计报告的议案 通过
第十四次会议
1.2020 年度监事会工作报告
2.2020 年度财务会计报告
3.2020 年度财务决算报告
第一届监事会 4.关于向银行申请融资授信额度 10 亿元暨关联担保
2021 年 3 月 30 日 通过
第十五次会议 的议案
5.关于 2020 年度利润分配预案的议案
6.关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
7.关于会计政策变更的议案
1.关于修改《监事会议事规则》的议案
2.《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投
第一届监事会
2021 年 6 月 29 日 项目的议案》 通过
第十六次会议
3.《关于使用部分募集资金向全资子公司之分公司提
供借款实施募投项目的议案》
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1.关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
第一届监事会 2.关于公司 2021 半年度利润分配方案的议案
2021 年 8 月 17 日 通过
第十七次会议 3.关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》的议案
1.关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
第一届监事会 资金及已支付发行费用的议案
2021 年 10 月 23 日 通过
第十八次会议 3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4.关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的
议案
第一届监事会 1.关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投
2021 年 11 月 22 日 通过
第十九次会议 资品种的议案
二、 监事会对公司有关事项发表的审核意见
(一) 公司依法运作情况
报告期内,监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律
法规及规范性文件的规定,认真履行职责,对股东大会决议的执行情况以及 2021
年董事、高级管理人员履行情况等进行了监督。
监事会认为:公司能够严格依法规范运作,董事会运作规范,经营决策科学
合理,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司建立了较为完善
的内控制度;公司董事、高级管理人员在 2021 年工作中,严格遵守国家法律法
规及《公司章程》的规定和要求,忠于职守,为公司的发展尽职尽责;报告期内
未发现公司董事、高级管理人员在履职时有违反法律法规及《公司章程》等损害
公司利益的行为。此外,公司也不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价
等方面的不规范或违法违规的情形,不存在损害公司利益及全体股东的情形。
(二) 检查公司财务情况
报告期内,公司监事会依法对公司财务制度进行了检查,并对财务报表、定
期报告及相关文件进行了审阅。
监事会认为:公司财务制度完善,财务管理规范,会计无重大遗漏或虚假记
载,财务状况良好,财务报告真实,客观反映了公司 2021 年度财务状况及生产
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经营状况。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的财务审计报告客观的反映
了 2021 年的财务状况及经营成果,并对有关事项作出的评价是客观公正的。
(三) 公司关联交易、对外担保情况
报告期内,公司不存在违规对外担保的情形,也无其他损害公司股东利益或
造成公司资产流失的情况;本年度的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定
价,没有违反“公平、公开、公正”的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。
(四) 监事会对公司内部控制自我评价的审核意见
监事会认为:公司编制的《2021 年内部控制自我评价报告》真实、客观的
反应了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点建
立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要,并得到有效执行。
(五) 公司 2021 年募集资金投入情况
监事会对公司 2021 年募集资金的使用和管理进行了监督,公司募集资金的
使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行,募
集资金的使用合法、合规,没有违反法律法规及损害股东利益的行为。
(六) 公司对外投资情况
监事会对公司 2021 年度对外投资情况进行了核查,认为:报告期内公司对
外投资主要是向全资子公司进行增资和购买理财产品,交易方式、交易价格合理、
公允,决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定,不存在内幕交易以
及损害公司股东利益或造成公司资产流失等情况。
(七) 信息披露情况
报告期内,公司严格执行《信息披露管理细则》《内幕信息知情人登记管理
制度》等规章制度,监事会认为:公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完
整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规
定控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关
信息,未发生内幕交易情形,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保
护了广大投资者的合法权益。
欢乐家食品集团股份有限公司监事会
2022 年 3 月 25 日
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