证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2022-030
欢乐家食品集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，根据疫情
防控政策要求，本次通过视频会议参会的人员视为参加现场会议。
3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间：
1. 现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 14:50 分。
2. 网络投票时间：2022 年 4 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 4 月
19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间：2022 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(二) 股权登记日：2022 年 4 月 12 日
(三) 会议召开地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会议室。
(四) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(五) 会议召集人：公司董事会
(六) 会议主持人：李兴董事长
(七) 本次股东大会的相关议案详见公司 2022 年 2 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的公
告》等相关公告以及 2022 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《2021 年度董事会工
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作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年财务决算报告》、《关于 2021 年
度利润分配预案的公告》、《2021 年度报告》、《2021 年度报告摘要》、《关于公司
2022 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》、《关于公司及子公司 2022 年度
融资和担保额度的公告》、《关于公司接受关联方提供担保的公告》、《关于调整募
投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》、《关于增加闲置募集资金
现金管理额度及延长现金管理授权期限的公告》、 关于拟续聘 2022 年度审计机构
的公告》。
(八) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第一届董事会第二十
八次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(九) 会议出席情况：
1. 股东总体出席情况
通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数） 9
所代表的股份数量总数（股数） 360,015,600
占公司总股本的比例 80.0035%
2. 现场会议出席情况
参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数（人数） 5
所代表的股份数量总数（股数） 360,000,000
占公司总股本的比例 80.0000%
3. 网络投票情况
网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数） 4
所代表的股份数量总数（股数） 15,600
占公司总股本的比例 0.0035％
4. 中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
2
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数） 4
所代表的股份数量总数（股数） 15,600
占公司总股本的比例 0.0035％
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数） 0
所代表的股份数量（股数） 0
占公司总股本的比例 0.0000％
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数） 4
所代表的股份的数量（股数） 15,600
占公司总股本的比例 0.0035％
5. 出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其中董事徐坚先生、独立董
事吴玉光先生、独立董事高彦祥先生、独立董事陈浩然先生、监事曾昭开先生因
疫情防控原因通过视频连线方式参加本次会议。高级管理人员列席了本次会议。
福建天衡联合（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律
意见书。
二、 议案表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000%；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
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（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三） 审议通过《2021 年财务决算报告》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五） 审议通过《公司<2021 年度报告>及其摘要》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
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其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意 24,515,995 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9364%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0636%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
鉴于股东李兴同时 为公司董事，本议案表决时，李兴 （所持表决权股份
64,809,376 股）及与其有关联关系的股东广东豪兴投资有限公司（所持表决权股
份 228,739,128 股）、朱文湛（所持表决权股份 38,123,251 股）、李康荣（所持表
决权股份 3,812,250 股）共计所持表决权股份 335,484,005 股回避表决。
表决结果：通过。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（八） 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度融资和担保额度的议案》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
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其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会
议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（九） 审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》
表决情况：同意 24,515,995 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9364%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0636%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
鉴于李兴、朱文湛、李康荣为本议案的关联方，本议案表决时，李兴（所持
表决权股份 64,809,376 股）、朱文湛（所持表决权股份 38,123,251 股）、李康荣
（所持表决权股份 3,812,250 股）及与其有关联关系的股东广东豪兴投资有限公
司（所持表决权股份 228,739,128 股）共计所持表决权股份 335,484,005 股回避
表决。
表决结果：通过。
（十） 审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止
的议案》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十一） 审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授
权期限的议案》
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表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十二） 审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十三） 审议通过《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的议案》
表决情况：同意 360,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9957%；
反对 15,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数 的 0.0000% ；反 对 15,600 股 ，占 出席 会议中 小投 资者 有表 决权股 份数 的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
此外，独立董事吴玉光、高彦祥、陈浩然分别在本次股东大会上宣读了《2021
年度独立董事述职报告》。
三、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
2. 见证律师姓名：林晖、陈璐新
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3. 结论性意见：欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法
有效。
四、 备查文件
1、 2021 年度股东大会决议
2、 福建天衡联合（福州）律师事务所《关于欢乐家食品集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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