证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2022-038




                   欢乐家食品集团股份有限公司
               第一届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次
会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 6 月 2
日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、 董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议通过了以下议案：
   (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会
提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、杨岗先
生、程松先生和徐坚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自股东大
会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司
第一届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
    经出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    1. 提名李兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



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    2. 提名杨岗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3. 提名程松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4. 提名徐坚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。
   (二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会
提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选高彦祥先生、吴玉
光先生、宋萍萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届
董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
    经出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    1. 提名高彦祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2. 提名吴玉光先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3. 提名宋萍萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事候选人高彦祥先生、吴玉光先生、宋萍萍女士已取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。


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    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。
   (三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引（2022
年修订）》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款
进行修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (四) 审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (五) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (七) 审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    议案（三）至议案（七）具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等制度的公告》《公司章程》
《投融资管理制度》 对外担保制度》 股东大会议事规则》 对外捐赠管理制度》。
   (八) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 6 月 24 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，
会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权




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三、 备查文件

1. 第一届董事会第三十次会议决议
2. 独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关议案的独立意见
特此公告。


                                  欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 8 日




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