证券代码：300997           证券简称：欢乐家          公告编号：2022-051




                     欢乐家食品集团股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2022 年 6 月 24 日以现场结合视频会议的方式召开，为保证监事会工作的衔
接性和连贯性，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议的通知于
6 月 24 日以书面方式送达全体监事，监事会推选庞土贵监事主持本次会议，应
出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、 监事会会议审议情况
    公司监事会审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
    鉴于公司第二届监事会已完成换届选举工作，本届监事会由非职工代表监事
庞土贵先生、曾繁尊先生和职工代表监事黄永珍女士组成。根据《公司法》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，选举庞土贵先生为公司第二届监事会主席，
任期自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。


   三、 备查文件

    第二届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                                        欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 24 日


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