证券代码：300997             证券简称：欢乐家          公告编号：2022-057




                     欢乐家食品集团股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2022 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 7 月 29
日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、 董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议通过了《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投
资的议案》。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   三、 备查文件

    第二届董事会第二次会议决议
    特此公告。


                                          欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 8 日




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