欢乐家:第二届董事会第二次会议决议公告2022-08-08
证券代码:300997 证券简称:欢乐家 公告编号:2022-057
欢乐家食品集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会
议于 2022 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 7 月 29
日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持,会议
应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
会议经书面表决,审议通过了《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投
资的议案》。详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全
资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、 备查文件
第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 8 日
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