证券代码：300997             证券简称：欢乐家        公告编号：2022-059




                     欢乐家食品集团股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2022 年 8 月 12 日召开，由于疫情防控的要求，本次会议以现场结合视频会
议的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件及书面方式送达
全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。


   二、 董事会会议审议情况
   (一) 审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要所载资料
的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营成果，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报
告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (二) 审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。



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    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (三) 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    公司 2022 年半年度利润分配预案：拟以 2022 年 6 月 30 日的总股本
450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），
以此计算合计拟派发现金红利 40,500,000 元（含税）。不送红股，不以资本公积
金转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
    若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时
股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行
相应调整。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半
年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (四) 审议通过《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目
并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项
目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项
目的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (五) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    根据公司的实际情况和经营发展需要，对《公司章程》经营范围条款进行了
修订，具体情况如下：




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序号                    修订前                                     修订后
                                                   第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许
                                                   可项目：食品生产【分支机构经营】；食品销
                                                   售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
        第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生    后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
 1      产(限分支机构经营)销售：食品；制罐；品牌   部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：
        管理；收购农畜产品(除烟草批发)。           企业总部管理；品牌管理；食品销售（仅销售
                                                   预包装食品）；初级农产品收购；金属包装容
                                                   器及材料制造。（除依法须经批准的项目外，
                                                   凭营业执照依法自主开展经营活动）。
         除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提
     交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程
     备案等相关事宜，股东大会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章
     程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。
         详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
         本议案尚需提交股东大会审议。
        (六) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
     动管理制度>的议案》
         根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
     份及其变动管理规则（2022 年修订）》等相关文件要求，对公司《董事、监事和
     高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。
         详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高
     级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
        (七) 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
         为促进公司规范运作和健康发展，根据公司实际经营情况及相关法律法规的
     要求，对公司《内部控制制度》进行了修订。
         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
        (八) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
         公司定于 2022 年 8 月 31 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会，
     会议采取现场投票和网络投票相结合方式进行。
         详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022


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年第二次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


   三、 备查文件

    1. 第二届董事会第三次会议决议
    2. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                         欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 15 日




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