证券代码：300997             证券简称：欢乐家        公告编号：2022-060




                     欢乐家食品集团股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 12 日召开，由于疫情防控的要求，本次会议以现场结合视频会
议的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件及书面方式送达
全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持，会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。


   二、 监事会会议审议情况
   (一) 审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (二) 审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (三) 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投
资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2022 年半年
度利润分配预案。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半
年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (四) 审议通过《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目
并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项
目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项
目的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   三、 备查文件

    第二届监事会第二次会议决议
    特此公告。
                                       欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 15 日




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