证券代码：300997             证券简称：欢乐家         公告编号：2022-076




                     欢乐家食品集团股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2022 年 11 月 6 日召开，由于疫情防控的要求，本次会议以现场结合视频会
议的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 11 月 3 日以电子邮件及书面方式送达
全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    (一) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    公司董事会对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议，独立董事
已就该事项发表了同意的独立意见。
    1. 回购股份的目的
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的
利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、
核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，综合
考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将部分依法予以注销并减少注
册资本，部分用于股权激励或员工持股计划。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2. 回购股份符合相关条件



                                      1
       本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条相关规定：
       （1）公司股票上市已满一年；
       （2）公司最近一年无重大违法行为；
       （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
       （4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
       （5）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
       3. 回购的方式、价格区间
       （1）本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。
       （2）本次拟回购股份的价格为不超过人民币 15 元/股（含），未超过董事
会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回
购股份价格由公司在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经
营状况等具体情况确定。
       若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票
除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价
格区间。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   4. 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金
总额
       （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
       （2）回购股份的用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例：
       本次实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本，本次实
际回购股份数量总数的 50%将用于后续实施股权激励或员工持股计划；如实际回
购股份数量总数为单数，则不能整除的股份将优先用于注销并减少注册资本。
       公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币
10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总
额为准。
       按照本次回购金额总额上限不超过人民币 10,000 万元，回购价格上限不超
过人民币 15 元/股进行测算，回购总数量约为 666.67 万股，约占公司总股本的


                                      2
1.48%；按照本次回购金额总额下限不低于人民币 5,000 万元，回购价格上限不
超过人民币 15 元/股进行测算，回购总数量约为 333.33 万股，约占公司总股本
的 0.74%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施
期限届满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购期限内发生资本公积金转增
股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   5. 回购股份的资金来源
       本次回购股份的资金来源为自有资金。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   6. 回购股份实施期限
       本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十
二个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
       （1）如果在回购期限内回购资金使用金额总额达到最高限额，则回购方案
即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
       （2）在回购期限内回购资金使用金额总额达到最低限额，经股东大会授权，
如公司董事会决议提前完成实施本回购方案，则回购期限自董事会决议提前完成
实施本回购方案之日起提前届满。
       （3）如公司股东大会决定终止本回购方案则回购期限自股东大会决议终止
本回购方案之日起提前届满。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   7. 办理本次回购股份事宜的具体授权
       为顺利实施公司本次回购股份方案，提请公司股东大会授权董事会在法律法
规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限
于：
       （1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但
不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及《公司章程》的规定、
证券监管部门的要求和市场最新情况对回购方案进行相应调整。
       （2）除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会
重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实


                                      3
施或提前完成本次回购方案。
    （3）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。
    （4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
    （5）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务处置达成处置办法。
    （6）决定聘请相关中介机构，签署相关协议合同。
    （7）办理回购股份注销涉及的相关事宜，包括但不限于根据具体回购股份
注销情况办理公司章程修改及注册资本变更事宜。
    （8）具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司
章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东大会同意董
事会转授权公司管理层按照回购方案的约定具体执行实施。
    上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
   (二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 11 月 22 日（星期二）召开 2022 年第三次临时股东大会，
会议采取现场投票和网络投票相结合方式进行。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


   三、 备查文件

    1. 第二届董事会第五次会议决议
    2. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
    特此公告。


                                     4
    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                    2022 年 11 月 6 日




5