证券代码：300997             证券简称：欢乐家        公告编号：2022-088




                     欢乐家食品集团股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2022 年 12 月
19 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、 董事会会议审议情况
    经公司独立董事事前认可，在关联董事李兴先生回避表决的情况下，董事会
6 名非关联董事审议，经书面表决，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易
预计的议案》。公司董事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计金额 300 万元，
2023 年度公司（含子公司）与关联方所涉及的经常性关联交易事项主要系接受
关联人提供的劳务。该议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴回避表决。


   三、 备查文件

    1. 第二届董事会第六次会议决议


                                      1
2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见
4. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司关于 2023 年
度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。


                                     欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 26 日




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