欢乐家：关于2023年度日常关联交易预计的公告2022-12-26
证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2022-089
欢乐家食品集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 关联交易概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日
召开第二届董事会第六次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事李兴先生
回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根
据公司生产经营情况，2023 年公司（含子公司）与关联方所涉及的经常性关联交
易事项主要系接受关联人提供的劳务，预计金额 300 万元。该议案无需提交股东
大会审议。
(二) 2023 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联交易类 关联交易定 2023 年合同签订 2022 年 1-11 月
关联人 关联交易内容
别 价原则 金额或预计金额 实际发生金额
湛江市希朋酒店管理有
酒店客房服务 市场公允价 1,800,000.00 765,431.32
限公司
接受关联人 湛江市御家物业管理有 物业服务、场
市场公允价 900,000.00 576,735.94
提供的劳务 限公司 地租赁
湛江开发区品悦轩餐饮
餐饮服务 市场公允价 300,000.00 79,517.00
店
合计 3,000,000.00 1,421,684.26
1
(三) 2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
实际发生 实际发生
2022 年 1-11
关联交 关联交易 2022 年预计金 金额占同 金额与预 披露日期
关联人 月实际发生金
易类别 内容 额 类业务比 计金额差 及索引
额
例（％） 异（%）
湛江市希
朋 酒 店 管 酒店客房 2021 年 12 月
765,431.32 1,800,000.00 4.50% -57.48%
理 有 限 公 服务 20 日披露于
司 巨潮资讯网
接 受 关 湛江市御 《关于 2022
物 业 服
联 人 提 家物业管 年度日常关
务、场地 576,735.94 700,000.00 5.62% -17.61%
供 的 劳 理有限公 联交易预计
租赁
务 司 的公告》（公
湛江开发 告编号：2021
区 品 悦 轩 餐饮服务 79,517.00 300,000.00 1.59% -73.49% -052）
餐饮店
合计 1,421,684.26 2,800,000.00 - -49.23%
1.以上数据为 2022 年 1 月-11 月实际发生金额（未经审计），2022 年度
公司董事会对日常关联交易实际 日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务
发生情况与预计存在较大差异的 所审计后，将在公司 2022 年年度报告中披露。
说明 2.公司在日常经营过程中，因疫情防控和公司实际经营情况需要，实际关
联交易会进行适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。
公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主
公司独立董事对日常关联交易实 要系因疫情防控和公司实际经营需要进行的适当调整等原因所致，具有其
际发生情况与预计存在较大差异 合理性。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经
的说明 营情况和发展需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照
市场价格确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
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益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公
司的独立性。
二、 关联人介绍和关联关系
(一) 湛江市希朋酒店管理有限公司
公司名称 湛江市希朋酒店管理有限公司
统一社会信用代码 91440800MA51D1FKXB
注册地址 湛江市人民大道中 71 号欢乐家大厦首层
法定代表人 李日荣
注册资本 300 万元
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间 2018 年 3 月 7 日
酒店管理，住宿，餐饮服务，会议服务，票务代理，健身服务，
经营范围 停车服务；销售：食品。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
湛江市希朋酒店管理有限公司为公司实际控制人李兴之父李
日荣所控制的公司。湛江希朋酒店系希尔顿欢朋品牌酒店，口
碑良好，且其经营地址距离公司办公场所较近，可以满足公司
关联关系说明
日常商务接待中位置便捷性的需求，具有合理性。交易的价格
根据希尔顿酒店集团价格体系确定的市场化协议价格，定价
公允。
履约能力 该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力
是否为失信被执行人 否
截至 2022 年 9 月 30 日的总资产 456.81
财务数据（未经审计） 截至 2022 年 9 月 30 日的净资产 -528.13
单位：人民币万元 2022 年 1-9 月营业收入 1,155.86
2022 年 1-9 月净利润 -248.80
(二) 湛江市御家物业管理有限公司
公司名称 湛江市御家物业管理有限公司
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统一社会信用代码 91440800MA51D5UA4M
注册地址 湛江市人民大道中 71 号欢乐家大厦四楼 02 室
法定代表人 李日荣
注册资本 300 万元
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间 2018 年 3 月 8 日
一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；居民日常
生活服务；花卉绿植租借与代管理；日用百货销售。（除依法
经营范围 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
湛江市御家物业管理有限公司为公司实际控制人李兴之父李
日荣所控制的公司。公司办公场地所在的欢乐家大厦的物业
管理方为湛江御家物业，因此公司亦向其采购物业管理服务，
关联关系说明
具有必要性。该定价是按照办公场地所在的欢乐家大厦的物
业管理服务收费统一标准执行，公司与同区域非关联方定价
保持一致，不存在倾斜性定价，价格公允。
履约能力 该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力
是否为失信被执行人 否
截至 2022 年 9 月 30 日的总资产 18,729.51
财务数据（未经审计） 截至 2022 年 9 月 30 日的净资产 -2160.08
单位：人民币万元 2022 年 1-9 月营业收入 1,885.65
2022 年 1-9 月净利润 -672.90
(三) 湛江开发区品悦轩餐饮店
公司名称 湛江开发区品悦轩餐饮店
统一社会信用代码 92440800MA535MRU3G
注册地址 湛江开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 2603 室
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经营者 武超
企业类型 个体工商户
成立时间 2019 年 4 月 22 日
经营范围 餐饮服务
湛江开发区品悦轩餐饮店为公司控股股东豪兴投资的经理武
超所经营的个体工商户。品悦轩餐饮店距离公司办公场所较
关联关系说明
近，可以满足公司日常商务接待需求，具有合理性。交易价格
依据本地区平均市场行情定价，价格公允。
履约能力 该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力
是否为失信被执行人 否
截至 2022 年 9 月 30 日的总资产 64.50
财务数据（未经审计） 截至 2022 年 9 月 30 日的净资产 12.82
单位：人民币万元 2022 年 1-9 月营业收入 20.50
2022 年 1-9 月净利润 -0.26
三、 关联交易主要内容
(一) 关联交易的定价原因和定价依据：公司与关联方之间的业务往来均按一
般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市
场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
(二) 关联交易协议签署情况：公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，
与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司生产经
营需要。具有合理性。不存在影响公司持续经营的事项，定价公允。
根据公司章程等相关制度规定，本次增加关联交易预计额度事项在总经理审
批权限范围内，因公司董事长、总经理李兴先生为上述关联交易事项交易对手方
的关联方，因此该事项提交公司董事会审议。
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五、 履行的审议程序及相关意见
(一) 董事会审议情况
2022 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，在关联董事李兴
先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
(二) 独立董事事前认可意见
我们认为公司 2023 年拟发生的日常关联交易是基于公司实际经营需要，均
为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的
利益，符合相关法律、法规及公司《关联交易制度》的规定。同意将该议案提交
公司第二届董事会第六次会议审议，关联董事李兴先生应予回避。
(三) 独立董事意见
经审慎核查，我们认为：2023 年度公司与关联方发生关联交易是公司开展
日常经营活动的需要，本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照
市场价格确定，定价公允，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回
避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意本议案。
(四) 保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为， 公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项已经
公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
公司关于 2023 年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交
易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，不
影响公司经营的独立性，不存在损害公司股东利益的情形，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机
构对公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。
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六、 备查文件
1. 第二届董事会第六次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见
4. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司关于 2023 年
度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 26 日
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