证券代码：300997           证券简称：欢乐家       公告编号：2023-020




                    欢乐家食品集团股份有限公司
  关于公司 2023 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召
开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，董事会审议通过了《关
于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，监事会审议通过了《关于公
司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并
参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2023 年度公司董事、监事薪
酬(津贴)方案如下:


   一、 本方案适用对象
    在公司领取薪酬(津贴)的董事、监事。


   二、 本方案适用期限
    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。


   三、 薪酬（津贴）标准
   (一) 董事
   1. 公司董事在公司任职者，按照其所担任的岗位职务领取薪酬。
   2. 不在公司任职的外部董事津贴为 12 万元/年（税前）。
   3. 公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。
   (二) 监事
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    1. 在公司任职的监事按其在公司岗位任职领取相应薪酬外，不再领取监事
津贴。
    2. 不在公司任职的监事，不领取薪酬（津贴）。


   四、 其他规定
   (一) 在公司任职的公司董事、监事，其薪金按月发放；独立董事及不在公司
任职的外部董事其津贴按季发放。
   (二) 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
   (三) 在公司担任多项管理职务的董事、监事，按单项管理职务就高不就低的
原则领取薪酬，不重复计算。
   (四) 董事、监事因参加公司会议等履职实际发生的费用由公司报销。
   (五) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   上述董事、监事薪酬（津贴）方案尚需经股东大会审议批准。


   五、 履行的审议程序及相关意见
  (一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况
    公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于公司
2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司 2023 年度监事薪酬（津
贴）方案的议案》。
  (二) 董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决。
  (三) 监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 7 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》。全体监事回避表决。
  (四) 独立董事意见
    经审慎核查，我们认为：公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案结合公司经
营发展实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，有利于公司的长远发展，不存在


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损害公司及股东利益的情形。董事会审议本议案时，全体董事回避表决，审议程
序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本议案。


   六、 备查文件
   1. 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
   2. 第二届董事会第七次会议决议
   3. 第二届监事会第五次会议决议
   4. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                       欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 11 日




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