证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-027
欢乐家食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召
开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订〈对外担保制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分
条款进行修订。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
1 本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，可以依照本章程的规定或者股东大会的
的，应当经三分之二以上董事出席的董事会
授权，经三分之二以上董事出席的董事会会
会议决议。
议决议。
第四十二条 第四十二条
…… ……
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
2 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于本章程第 有的权益提供同等比例担保，属于本章程第
四十二条第（一）（四）（五）项情形的，可以 四十二条第（一）（四）（五）（六）项情形的，
豁免提交股东大会审议。 可以豁免提交股东大会审议。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指
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定人员办理后续章程备案等相关事宜，股东大会审议通过后将及时向市场监督管
理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。
二、 《对外担保制度》修订情况
公司根据《公司章程》及公司实际情况，对《对外担保制度》部分条款进行
了修订。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第十九条
……
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
第十九条
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际
……
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
项表决须经出席股东大会的其他股东所持表
1 联人提供的担保议案时，该股东或受该实际
决权的半数以上通过。
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
表决须经出席股东大会的其他股东所持表决
公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
权的半数以上通过。
有的权益提供同等比例担保，属于前款第
（一）（四）（五）（六）项情形担保事项的，
可以豁免提交股东大会审议。
第二十条 除第十八条规定外的其他对外担 第二十条 除第十九条规定外的其他对外担
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保事项，由董事会行使对外担保的审批权。 保事项，由董事会行使对外担保的审批权。
第三十三条 对外担保由财务部经办、行政
3 第三十三条 对外担保由财务部主办。
部协助办理。
除以上条款修订外，《对外担保制度》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》《 对 外 担 保 制 度 》 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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