证券代码：300997                    证券简称：欢乐家          公告编号：2023-014




                          欢乐家食品集团股份有限公司
                             2022 年度监事会工作报告

          2022 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
     法律法规和规章制度要求，严格依法履行监事会的职责，以保证公司规范运行，
     维护公司及股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员
     履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。现将 2022 年工作情
     况汇报如下：


         一、 监事会会议召开情况
         2022 年公司共召开了 8 次监事会，会议具体情况如下：

  会议名称           召开日期                                 议案                      审议结果

 第一届监事会                         1. 关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度
                 2022 年 2 月 23 日                                                       通过
 第二十次会议                         的议案

                                      1. 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
                                      2. 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
                                      3. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
                                      4. 关于公司《2021 年内部控制自我评价报告》的议
                                      案
                                      5. 关于公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情
 第一届监事会                         况的专项报告》的议案
                 2022 年 3 月 25 日                                                       通过
第二十一次会议                        6. 关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案
                                      7. 关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
                                      8. 关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）方案的议案
                                      9. 关于公司及子公司 2022 年度融资和担保额度的
                                      议案
                                      10. 关于公司接受关联方提供担保的议案
                                      11. 关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募



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                                       投项目终止的议案
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                                       13. 关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现
                                       金管理授权期限的议案
                                       14. 关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案

 第一届监事会
                 2022 年 4 月 26 日    1. 公司《2022 年第一季度报告》                   通过
第二十二次会议



 第一届监事会                          1. 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非
                  2022 年 6 月 8 日                                                     通过
第二十三次会议                         职工代表监事候选人的议案



 第二届监事会
                 2022 年 6 月 24 日    1. 关于选举公司第二届监事会主席的议案            通过
 第一次会议

                                       1. 关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
                                       2. 关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情
                                       况专项报告》的议案
 第二届监事会
                 2022 年 8 月 12 日    3. 关于 2022 年半年度利润分配预案的议案          通过
 第二次会议
                                       4. 关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分
                                       募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的
                                       议案

 第二届监事会
                 2022 年 10 月 24 日   1. 公司《2022 年第三季度报告》                   通过
 第三次会议

 第二届监事会
                 2022 年 11 月 6 日    1. 关于回购公司股份方案的议案                    通过
 第四次会议



         二、 监事会对公司有关事项发表的审核意见
         (一) 公司依法运作情况
          报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律
     法规及规范性文件的规定，认真履行职责，对股东大会决议的执行情况以及 2022
     年董事、高级管理人员履行情况等进行了监督。




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    监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学
合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善
的内控制度；公司董事、高级管理人员在 2022 年工作中，严格遵守国家法律法
规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责；报告期内
未发现公司董事、高级管理人员在履职时有违反法律法规及《公司章程》等损害
公司利益的行为。此外，公司也不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价
等方面的不规范或违法违规的情形，不存在损害公司利益及全体股东的情形。
   (二) 检查公司财务情况
    报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定
期报告及相关文件进行了审阅。
    监事会认为：公司财务制度完善，财务管理规范，会计无重大遗漏或虚假记
载，财务状况良好，财务报告真实，客观反映了公司 2022 年度财务状况及生产
经营状况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告客观的反映
了 2022 年的财务状况及经营成果，并对有关事项作出的评价是客观公正的。
   (三) 公司关联交易、对外担保情况
    报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或
造成公司资产流失的情况；本年度的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定
价，没有违反“公平、公开、公正”的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
   (四) 监事会对公司内部控制自我评价的审核意见
    监事会认为：公司编制的《2022 年内部控制自我评价报告》真实、客观的
反应了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点建
立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要，并得到有效执行。
   (五) 公司 2022 年募集资金投入情况
    监事会对公司 2022 年募集资金的使用和管理进行了监督，公司募集资金的
使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募
集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。
   (六) 公司对外投资情况
    监事会对公司 2022 年度对外投资情况进行了核查，认为：报告期内公司对
外投资主要是设立全资子公司、认购基金份额和购买理财产品，交易方式、交易

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价格合理、公允，决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在
内幕交易以及损害公司股东利益或造成公司资产流失等情况。
   (七) 公司信息披露事务管理制度检查情况
    报告期内，公司严格执行《信息披露管理细则》《内幕信息知情人登记管理
制度》等规章制度，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完
整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规
定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关
信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保
护了广大投资者的合法权益。


                                      欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 11 日




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