上海肇民新材料科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
一、释义
发行人、肇民科技、公司 指 上海肇民新材料科技股份有限公司
上海肇民新材料科技有限公司，系发行人整体变更为股
肇民有限 指
份公司之前的名称
上海济兆实业发展有限公司，系发行人实际控制人邵雄
济兆实业 指
辉持有 100%股权的企业
肇民精密 指 肇民精密塑胶制品（上海）有限公司
新纺集团 指 新纺集团有限公司
上海康狮 指 上海康狮纺织有限公司
浙北大厦 指 浙北大厦集团有限公司
华肇投资 指 宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙），
百肇投资 指
系发行人员工持股平台
嘉兴兴和 指 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州中和 指 苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）
二、公司自设立以来的股本演变情况
肇民科技是由其前身肇民有限于 2019 年 6 月 24 日整体变更而设立。
（一）肇民有限的设立及历次股权变动情况
1、2011 年 10 月，肇民有限设立
公司的前身肇民有限系由新纺集团、肇民精密、上海康狮、沈松铭、邵雄辉
于 2011 年 10 月 27 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本 4,000 万元。
2011 年 10 月 10 日，新纺集团、肇民精密、上海康狮、沈松铭、邵雄辉召
4-3-1
开首次股东会，一致同意设立肇民有限，其中，新纺集团认缴出资额 868.60 万
元，肇民精密认缴出资额 800 万元，上海康狮认缴出资额 1,005.70 万元，邵雄
辉认缴出资额 800 万元，沈松铭认缴出资额 525.70 万元，新纺集团首期实缴出
资额 800 万元，其余股东首期实缴出资额 0 万元。
2011 年 10 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具天
健沪验[2011]16 号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到新纺集团货币出资 800
万元。
2011 年 10 月 27 日，肇民有限取得上海市工商行政管理局金山分局核发的
《企业法人营业执照》（注册号：310116002504987）。
肇民有限设立时的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 新纺集团 868.60 21.72% 800.00 20.00%
2 上海康狮 1,005.70 25.14% - -
3 肇民精密 800.00 20.00% - -
4 邵雄辉 800.00 20.00% - -
5 沈松铭 525.70 13.14% - -
合计 4,000.00 100.00% 800.00 20.00%
2、2013 年 4 月，肇民有限第一次股权转让
2013 年 1 月 29 日，经肇民有限股东会决议通过，邵雄辉、新纺集团、上海
康狮、沈松铭分别与肇民精密签署《股权转让协议》，邵雄辉将持有的肇民有限
10%股权作价 0 元转让予肇民精密；新纺集团将持有的肇民有限 11.72%股权（对
应注册资本 468.60 万元，实收资本 400 万元）作价 400 万元转让予肇民精密；
上海康狮将持有的肇民有限 25.14%股权作价 0 元转让予肇民精密；沈松铭将持
有的肇民有限 13.14%股权作价 0 元转让予肇民精密。
2013 年 4 月 2 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》
（注册号：310116002504987）。
此次股权转让后，肇民有限的股权结构如下：
4-3-2
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 肇民精密 3,200.00 80.00% 400.00 10.00%
2 邵雄辉 400.00 10.00% 0.00 -
3 新纺集团 400.00 10.00% 400.00 10.00%
合计 4,000.00 100.00% 800.00 20.00%
3、2013 年 6 月至 9 月，肇民有限增加实收资本
（1）2013 年 6 月，肇民有限第一次增加实收资本
2013 年 6 月 4 日，肇民有限召开股东会会议，全体股东一致同意肇民精密
以现金出资 600 万元，本次增资完成后，肇民有限实收资本由 800 万元增至 1,400
万元。
2013 年 6 月 13 日，上海申亚会计师事务所有限公司出具申亚会验字（2013）
第 2235 号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到股东肇民精密本期以货币形式
缴纳的注册资本 600 万元。
2013 年 6 月 17 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》
（注册号：310116002504987）。
此次实收资本增加后，肇民有限的股权结构为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 肇民精密 3,200.00 80.00% 1,000.00 25.00%
2 邵雄辉 400.00 10.00% 0 0
3 新纺集团 400.00 10.00% 400.00 10.00%
合计 4,000.00 100.00% 1,400.00 35.00%
（2）2013 年 7 月，肇民有限第二次增加实收资本
2013 年 6 月 19 日，肇民有限召开股东会会议，全体股东一致同意，肇民精
密以现金出资 700 万元，邵雄辉以现金出资 400 万元，本次增资完成后，肇民有
限实收资本由 1,400 万元增至 2,500 万元。
4-3-3
2013 年 7 月 25 日，上海申亚会计师事务所有限公司出具申亚会验字（2013）
第 3109 号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到股东肇民精密以货币形式缴纳
的本期注册资本 700 万元、股东邵雄辉以货币形式缴纳的本期注册资本 400 万元。
2013 年 7 月 30 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》
（注册号：310116002504987）。
此次实收资本增加后，肇民有限的股权结构为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 肇民精密 3,200.00 80.00% 1,700.00 42.50%
2 邵雄辉 400.00 10.00% 400.00 10.00%
3 新纺集团 400.00 10.00% 400.00 10.00%
合计 4,000.00 100.00% 2,500.00 62.50%
（3）2013 年 9 月，肇民有限第三次增加实收资本
2013 年 8 月 13 日，肇民有限召开股东会会议，全体股东一致同意，肇民精
密以现金出资 1,000 万元，本次增资完成后，肇民有限实收资本由 2,500 万元增
至 3,500 万元。
2013 年 8 月 26 日，上海申亚会计师事务所有限公司出具申亚会验字（2013）
第 3703 号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到股东肇民精密本期以货币形式
缴纳的注册资本 1,000 万元。
2013 年 9 月 2 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》
（注册号：310116002504987）。
此次实收资本增加后，肇民有限的股权结构为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 肇民精密 3,200.00 80.00% 2,700.00 67.50%
2 邵雄辉 400.00 10.00% 400.00 10.00%
3 新纺集团 400.00 10.00% 400.00 10.00%
合计 4,000.00 100.00% 3,500.00 87.50%
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（4）2013 年 9 月，肇民有限第四次增加实收资本
2013 年 9 月 1 日，肇民有限召开股东会会议，全体股东一致同意，肇民精
密以现金出资 500 万元，本次增资完成后，肇民有限实收资本由 3,500 万元增至
4,000 万元。
2013 年 9 月 10 日，上海申亚会计师事务所有限公司出具申亚会验字（2013）
第 3975 号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到股东肇民精密本期以货币形式
缴纳的注册资本 500 万元。
2013 年 9 月 26 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》
（注册号：310116002504987）。
此次实收资本增加后，肇民有限的股权结构为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 肇民精密 3,200.00 80.00% 3,200.00 80.00%
2 邵雄辉 400.00 10.00% 400.00 10.00%
3 新纺集团 400.00 10.00% 400.00 10.00%
合计 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
4、2013 年 11 月，肇民有限第二次股权转让
2013 年 10 月 18 日，经肇民有限股东会决议通过，肇民精密与邵雄辉签署
《股权转让协议》，肇民精密将持有的肇民有限 50%股权（对应注册资本和实收
资本 2,000 万元）作价 2,000 万元转让予邵雄辉。
2013 年 11 月 1 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》
（注册号：310116002504987）。
此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 邵雄辉 2,400.00 60.00% 2,400.00 60.00%
2 肇民精密 1,200.00 30.00% 1,200.00 30.00%
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3 新纺集团 400.00 10.00% 400.00 10.00%
合计 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
5、2016 年 10 月，肇民有限第三次股权转让
2016 年 9 月 28 日，经肇民有限股东会决议通过，新纺集团与叶晶签署《股
权转让协议》，新纺集团将持有的肇民有限 10%股权（对应注册资本和实收资本
400 万元）作价 680 万元转让予叶晶；同日，经肇民有限股东会决议通过，肇民
精密与邵雄辉签署《股权转让协议》，肇民精密将持有的肇民有限 10%股权（对
应注册资本和实收资本 400 万元）作价 620 万元转让予邵雄辉。
2016 年 10 月 9 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《营业执照》（统一
社会信用代码：91310116585243154G）。此次股权转让后，肇民有限的股权结构
为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 邵雄辉 2,800.00 70.00% 2,800.00 70.00%
2 肇民精密 800.00 20.00% 800.00 20.00%
3 叶晶 400.00 10.00% 400.00 10.00%
合计 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
6、2017 年 4 月，肇民有限第四次股权转让
2017 年 4 月 17 日，经肇民有限股东会决议通过，叶晶与浙北大厦签署《股
权转让协议》，叶晶将持有的肇民有限 10%股权（对应注册资本和实收资本 400
万元）作价 680 万元转让予浙北大厦。
2017 年 4 月 21 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《营业执照》（统一
社会信用代码：91310116585243154G）。此次股权转让后，肇民有限的股权结构
为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 邵雄辉 2,800.00 70.00% 2,800.00 70.00%
2 肇民精密 800.00 20.00% 800.00 20.00%
3 浙北大厦 400.00 10.00% 400.00 10.00%
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合计 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
7、2017 年 12 月，肇民有限第五次股权转让
2017 年 12 月 14 日，经肇民有限股东会决议通过，肇民精密与华肇投资签
署《股权转让协议》，肇民精密将持有的肇民有限 20%股权（对应注册资本和实
收资本 800 万元）作价 5,000 万元转让予华肇投资；同日，经肇民有限股东会决
议通过，邵雄辉与百肇投资（员工持股平台）签署《股权转让协议》，邵雄辉将
持有的肇民有限 10%股权（对应注册资本和实收资本 400 万元）作价 1,050 万元
转让予百肇投资。
2017 年 12 月 26 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《营业执照》（统一
社会信用代码：91310116585243154G）。
此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 邵雄辉 2,400.00 60.00% 2,400.00 60.00%
2 华肇投资 800.00 20.00% 800.00 20.00%
3 浙北大厦 400.00 10.00% 400.00 10.00%
4 百肇投资 400.00 10.00% 400.00 10.00%
合计 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
8、2017 年 12 月，肇民有限第六次股权转让
2017 年 12 月 28 日，经肇民有限股东会决议通过，华肇投资与嘉兴兴和、
苏州中和签署《股权转让协议》，华肇投资将持有的肇民有限 2.37%股权（对应
注册资本和实收资本 94.80 万元）作价 1,437.50 万元转让予嘉兴兴和，华肇投资
将持有的肇民有限 2.63%股权（对应注册资本和实收资本 105.20 万元）作价 1,600
万元转让予苏州中和；同日，经肇民有限股东会决议通过，华肇投资与曹文洁签
署《股权转让协议》，华肇投资将持有的肇民有限 5%股权（对应注册资本和实收
资本 200 万元）作价 3,037.50 万元转让予曹文洁。
2018 年 5 月 15 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《营业执照》（统一
社会信用代码：91310116585243154G）。
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此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 邵雄辉 2,400.00 60.00% 2,400.00 60.00%
2 华肇投资 400.00 10.00% 400.00 10.00%
3 浙北大厦 400.00 10.00% 400.00 10.00%
4 百肇投资 400.00 10.00% 400.00 10.00%
5 曹文洁 200.00 5.00% 200.00 5.00%
6 苏州中和 105.20 2.63% 105.20 2.63%
7 嘉兴兴和 94.80 2.37% 94.80 2.37%
合计 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
9、2018 年 12 月，肇民有限第七次股权转让
2018 年 12 月 11 日，经肇民有限股东会决议通过，邵雄辉与济兆实业签署
《股权转让协议》，邵雄辉将持有的肇民有限 50%股权（对应注册资本和实收资
本 2,000 万元）作价 2,000 万元转让予济兆实业。
2018 年 12 月 18 日，肇民有限取得金山区市监局换发的《营业执照》（统一
社会信用代码：91310116585243154G）。
此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比例 实缴出资额 实缴比例
1 济兆实业 2,000.00 50.00% 2,000.00 50.00%
2 邵雄辉 400.00 10.00% 400.00 10.00%
3 华肇投资 400.00 10.00% 400.00 10.00%
4 浙北大厦 400.00 10.00% 400.00 10.00%
5 百肇投资 400.00 10.00% 400.00 10.00%
6 曹文洁 200.00 5.00% 200.00 5.00%
7 苏州中和 105.20 2.63% 105.20 2.63%
8 嘉兴兴和 94.80 2.37% 94.80 2.37%
合计 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
（二）肇民有限整体变更为股份公司
2019 年 5 月 24 日，经肇民有限股东会决议通过，确认以肇民有限现有全体
8 名股东为发起人，将有限公司整体变更为股份公司；根据沃克森（北京）国际
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资产评估有限公司出具的沃克森评报字 2019 第[0634]号《评估报告》，截至 2019
年 2 月 28 日，肇民有限净资产评估值为 16,424.44 万元；根据天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]25482 号《审计报告》，截至 2019
年 2 月 28 日，肇民有限经审计的净资产为 13,728.79 万元；肇民有限以经审计的
净资产按 3.4322:1 的比例折合公司股本 4,000 万元（每股面值人民币 1.00 元），
差额部分计入资本公积。
2019 年 5 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字
[2019]27990 号《验资报告》，经审验，公司已收到全体股东以其拥有的肇民有限
净资产折合的股本 4,000 万元。
2019 年 6 月 24 日，肇民科技取得了上海市市场监督管理局核发的股份公司
营业执照（统一社会信用代码：91310116585243154G）。
肇民科技设立时的股权结构如下：
单位：万股
序号 股东名称 认缴注册资本 认缴比例 实缴注册资本 实缴比例
1 济兆实业 2,000.00 50.00% 2,000.00 50.00%
2 邵雄辉 400.00 10.00% 400.00 10.00%
3 华肇投资 400.00 10.00% 400.00 10.00%
4 百肇投资 400.00 10.00% 400.00 10.00%
5 浙北大厦 400.00 10.00% 400.00 10.00%
6 曹文洁 200.00 5.00% 200.00 5.00%
7 苏州中和 105.20 2.63% 105.20 2.63%
8 嘉兴兴和 94.80 2.37% 94.80 2.37%
合计 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
三、董事、监事、高级管理人员的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读公司设立以来股本演变情
况的说明，确认该说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
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（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司关于公司设立以来股本演
变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事签字：
邵雄辉 孙乐宜 肖 俊
石松佳子 颜爱民 刘 浩
张 霞
全体监事签字：
密永华 王明华 谢海茂
全体高级管理人员签字：
邵雄辉 孙乐宜 肖 俊
黄晓菊 李长燕
上海肇民新材料科技股份有限公司
年 月 日
4-3-10
