上海肇民新材料科技股份有限公司

               首次公开发行股票并在创业板上市

                              网上路演公告

             保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

    上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票
并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市
委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册（证监许可[2021]1357 号）。

       本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。
本次发行数量 1,333.35 万股，其中网上发行数量为 1,333.35 万股，占本次发行总
量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

       为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购
的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司
定于 2021 年 5 月 18 日（T-1 日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

       一、 网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn）；

       二、 网上路演时间：2021 年 5 月 18 日（T-1 日，周二）14:00-17:00；

       三、 参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

       拟参与本次申购的投资者，请阅读 2021 年 5 月 17 日披露于中国证监会指
定 的 五 家 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn） 上的招股说明书全文及相关资
料。

       敬请广大投资者关注。




                                         1
    发行人：上海肇民新材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                          2021 年 5 月 17 日




       2
（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上路演公告》之盖章页）




                               发行人：上海肇民新材料科技股份有限公司

                                                           年   月   日




                                   3
（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                           年   月   日




                                   4