上海肇民新材料科技股份有限公司
                      董事会 2020 年度工作报告

各位董事：


    2020 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等
规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，
认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司
治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推
进。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：


        一、2020 年度经营情况

   1.    市场开拓
    2020 年，国内外经济形势遭受了新冠疫情的严重影响，公司的收入仍保持
了较快的增长。2020 年公司营业收入 4.95 亿元，比上年增长 47.91%。
    收入增长的因素主要是现有客户的前期开发项目不断投入量产，虽然部分项
目的销售量受行业影响略有下降，但总体上来说重点业务的规模不断扩大，尤其
是康明斯“国六”等项目的大幅增长。
    此外，为进一步开拓市场，我们新开发了多家重要客户，这些客户均为汽车
行业（含新能源车）和家电行业内有较高知名度和较强实力的大型企业，有着较
大的市场开拓空间。
    为增强公司的竞争力，夯实公司的竞争优势，我们不断开发新的产品，进入
新的竞争领域。我们未来将聚焦于新能源车（包括纯电动汽车和混合动力汽车）
专用核心部件、汽车国六排放部件、汽车安全部件领域，目前部分产品已经开始
了大规模量产。我们还将重点开发更多的新能源车核心功能零部件、高端家电核
心组件、汽车爆震传感器新型号等产品；同时将继续拓展多个海外市场，增加产
品的出口。
   2.    技术研发
    2020 年度，公司共支出 1707.67 万元的研发费用，占营业收入的 3.45%；共


                                     1
立项 10 个研发项目，完成了 5 个研发项目，共取得 16 项专利。公司获得了上海
市“专精特新”中小企业、金山区“瞪羚企业”、金山区金山卫镇“卓越贡献奖”等荣
誉。
       公司将持续集中研发力量，开发高精度、高强度的超级工程塑料及组件产品。
2020 年度，我们成功开发了多种新能源车精密工程塑料件、汽车电子换挡器执
行器壳体、高端水处理 PPS 精密水阀部件等 260 多个产品，技术能力和产品设计
获得了客户的高度认可。同时，我们还完成了量产工序自动化改造项目，提高了
生产效率，降低了生产成本。
   3.     公司财务状况及经营成果
       截至 2020 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 444,671,759.03
元,较上年末增加 131,003,183.43 元，增幅为 41.76%；归属于母公司所有者权益
268,944,780.16 元，较上年末增加 69,357,019.45 元，增幅为 34.75%；报告期内，
公司实现营业收入 495,057,020.79 元，与上年同期相比增加 160,363,413.82 元，
增幅为 47.91%；归属于母公司股东的净利润 104,357,019.45 元，较上年同期相比
增加 32,489,234.33 元，增幅为 45.21%。
        二、2020 年度董事会主要工作情况
   (一) 董事会会议召开及决议执行情况
       自公司董事会成立以来，全体董事均能以认真负责的态度参加董事会，勤勉
尽职，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2020 年，公司董事会
共召开了五次会议。具体情况如下：
届次            召开日期   审议内容
                           (1)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
                           (2)《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行
                           性研究报告的议案》
                           (3)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内
                           稳定股价预案的议案》
                           (4)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股
                           东分红回报规划的议案》
第一届董事会
             2020.02.07    (5)《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案
第三次会议
                           的议案》
                           (6)《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
                           的议案》
                           (7)《关于公司及相关责任主体就首次公开发行股票作出的
                           相关承诺及约束措施的议案》
                           (8)《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介
                           机构的议案》


                                       2
届次          召开日期    审议内容
                          (9)《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行
                          股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》
                          (10)《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用
                          的<上海肇民新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议
                          案》
                          (11)《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
                          (12)《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
                          (13)《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
                          (14)《关于公司发展战略规划的议案》
                          (15)《公司 2019 年度董事会工作报告》
                          (16)《公司 2019 年度总经理工作报告》
                          (17)《公司 2019 年度财务决算报告》
                          (18)《公司 2020 年度财务预算报告》
                          (19)《公司 2019 年度利润分配方案》
                          (20)《关于公司续聘会计师事务所的议案》
                          (21)《关于变更会计政策的议案》
                          (22)《关于批准报出公司三年审计报告的议案》
                          (23)《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》
                          (24)《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》
                          (25)《关于制定公司董事报酬的议案》
                          (26)《关于制定公司高级管理人员报酬的议案》
                          (27)《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
                          (1)《关于修改<关于公司首次公开发行股票并在创业板上
                          市的议案>的议案》
                          (2)《关于修改<上海肇民新材料科技股份有限公司章程（草
                          案）>的议案》
                          (3)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
                          (4)《关于修改<董事会议事规则>的议案》
                          (5)《关于修改<监事会议事规则>的议案》
第一届董事会              (6)《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
             2020.06.15
第四次会议                (7)《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
                          (8)《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
                          (9)《关于修改<投资经营决策制度>的议案》
                          (10)《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
                          (11)《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
                          (12)《关于修改<总经理工作细则>的议案》
                          (13)《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
                          (14)《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
                          (1)《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的
                          议案》
第一届董事会              (2)《关于全资子公司向银行申请授信及担保、抵押事项的
             2020.07.02
第五次会议                议案》
                          (3)《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
                          案》
第一届董事会              (1)《关于批准报出公司三年一期审计报告的议案》
             2020.08.10
第六次会议                (2)《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
第一届董事会              (1)《关于批准报出公司三年一期审计报告的议案》
             2020.09.22
第七次会议                (2)《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》



                                      3
   (二) 董事会对股东大会决议的执行情况
    2020 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事
会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完
成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。
   (三) 董事会专门委员会履职情况
    2020 年董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真
讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风
险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。
    审计委员会召开了 3 次会议，主要对公司年度定期报告、财务报表、关联交
易、会计政策变更等及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，
促进了公司财务规范管理水平的提高。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，确认
了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，在加强公司经营责任制和考核管
理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。战略委员会召开了 1 次会议，对
公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项进行了审议，同时根据公司所处
的行业环境、经营情况和市场形势，对公司发展战略及实施提出了合理化建议。
   (四) 独立董事履职情况
    2020 年，公司独立董事颜爱民先生、刘浩先生、张霞女士严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，恪尽职守，
勤勉尽责，持续关注公司发展及经营状况，对公司财务报告、关联交易、公司治
理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实
维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。


     三、公司发展战略及 2021 年董事会工作计划
    1. 公司发展战略
    公司未来将继续以特种工程塑料的应用开发为核心，专注于为客户提供高品
质工程塑料精密件。公司的产品仍将持续聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高
端厨卫家电等高附加值领域，并将逐步拓展新的市场领域，寻找新的优质客户，

                                     4
为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件。
  2.    2021 年董事会工作计划
       2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履
职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范
公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可
持续性健康发展。




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                                                         2021 年 6 月 4 日




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