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公司公告

肇民科技:第一届监事会第四次会议决议2021-06-07  

                                     上海肇民新材料科技股份有限公司
                第一届监事会第四次会议决议

    上海肇民新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议于 2021 年 6 月
4 日在公司会议室举行。本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,一致通过
如下决议:

   1. 审议通过了《监事会 2020 年度工作报告》

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   2. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   3. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   4. 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   5. 审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易金额及预计 2021 年度日
      常性关联交易的议案》

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   6. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
      用的自筹资金的议案》

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


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7. 审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



8. 审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



(以下无正文)



                              上海肇民新材料科技股份有限公司监事会

                                                   2021 年 6 月 4 日




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(本页无正文,为《上海肇民新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议
决议》监事签字页)




出席监事签字:




        密永华




        王明华




        谢海茂




                                                     2021 年 6 月 4 日