证券代码：301000            证券简称：肇民科技          公告编号：2021-024


                     上海肇民新材料科技股份有限公司
                     第一届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议由董事长邵雄辉先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 6 日
 通过通讯、电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开
 时间、 地点、内容和方式。

     2、本次会议于 2021 年 8 月 17 日在上海肇民新材料科技股份有限公司（以下
 简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

     3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

     4、本次会议由董事长邵雄辉先生主持。

     5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

 二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》

    经审议，董事会一致认为《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序、
内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

     2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）等法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等制度规
定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管
理违规的情形。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  三、备查文件

     1、《第一届董事会第十次会议决议》；

     2、《独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项之独立意见》。




     特此公告。




                                             上海肇民新材料科技股份有限公司
                                                                   董 事 会

                                                           2021 年 8 月 18 日