证券代码：301000        证券简称：肇民科技            公告编号：2021-025


                  上海肇民新材料科技股份有限公司
                  第一届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、 误导性陈述或重大遗漏。


     上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“肇民
 科技”） 于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第五
 次会议。公司于 2021 年 8 月 6 日以通讯、电子邮件形式通知了全体监事，会议
 应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席密永华主
 持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
 经全体监事表决，形成决议如下：

   一、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为，《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序、内
容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为，公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2021 年半年
度募集资金的管理和使用符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在
违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   三、备查文件
1、《第一届监事会第五次会议决议》；



 特此公告。


                                      上海肇民新材料科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 8 月 18 日