证券代码：301000         证券简称：肇民科技            公告编号：2021-013


                 上海肇民新材料科技股份有限公司
                 第一届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、 误导性陈述或重大遗漏。




 一、监事会会议召开情况

     上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会
 议通知于 2022 年 4 月 9 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。会议于 2022 年 4
 月 20 日以线上通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席密
 永华主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
 的规定。




 二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    公司各位监事审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    2、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告全文及其摘要》所载信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
2021 年的财务状况、经营成果和现金流量。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 146,794,448.77 元。经综合考虑投资者的即期利
益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定 2021 年度利
润分配方案如下：

    公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 53,333,500 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金人民币 15 元（含税），共计派发 80,000,250.00 元，同时以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增后，公司的总股本将增加至
96,000,300 股，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    5、审议通过了《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    6、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2021 年度内部控制自我
评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    7、审议通过了《关于确认公司 2021 年度关联交易金额及预计 2022 年度日常
性关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度与关联方发生的关联交易是基于生产经
营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，
交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价
格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。此外，根据
公司经营情况，预计 2022 年度无日常关联交易之情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。




 三、备查文件

    1、《第一届监事会第七次会议决议》

    特此公告。



                                           上海肇民新材料科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 4 月 21 日